股票代码：600356           股票简称：恒丰纸业         编号：2019-003

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：年产5万吨食品包装纸项目

　　●投资金额：预计2.77亿元

　　一、项目投资概述

　　为提高公司在特种纸领域的竞争能力，根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称：“公司”)未来发展战略规划要求,公司拟新建年产5万吨食品包装纸项目，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，促进公司盈利能力提升，项目总投资总额约为2.77亿元。

　　公司九届五次董事会，审议通过了《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》，该项投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

　　本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目投资的基本情况

　　1、项目名称：年产5万吨食品包装纸项目

　　2、项目建设投资及资金来源：项目总投资预计2.77亿元，其中：自有资金0.83亿元，申请银行借款1.94亿元。

　　3、项目建设期：项目建设严格按照国家基本建设程序进行，预计建设期为1年，2019年1月至2020年1月完工。

　　4、市场定位及可行性分析：食品包装用纸属于特种纸，特种纸行业是国家鼓励发展的行业，未来市场前景广阔。与普通纸种相比，特种纸品种繁多、用途各异、附加值高、技术含量高、行业壁垒高，广泛用于科研、工业、电子信息、国防军事等领域。投产后年产5万吨食品包装用纸的生产技术及产品质量可达到国际先进水平，能够满足国内外高档食品包装用纸的市场需求,项目达产后，预计年均增销售收入3.2亿元，年均实现利润3,200万元。

　　三、项目投资对上市公司的影响

　　本次项目的成功实施将进一步优化公司的产品结构，扩大公司的主营业务规模，提高公司的核心竞争力，促进公司综合经济效益的进一步提升, 实现企业经济效益、生态效益、社会效益相统一，促进企业可持续发展。

　　四、项目投资的风险分析

　　虽然上述项目属于国家鼓励的发展行业，且技术较为成熟，但项目能否顺利运行，仍会受到原材料供应、建设进度、市场环境、运行管理、技术进步等多方面因素影响，敬请投资者注意投资风险。

　　公司将认真筹备，确保各级审批、许可手续的顺利进行，在项目的设计和建设过程中，认真按照国家有关环保、消防、安全和职业卫生等法律法规要求，确保安全、文明、清洁生产。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二○一九年一月十五日

　　股票代码：600356           股票简称：恒丰纸业         编号：2019-004

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第五次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2019年1月4日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司九届董事会第五次会议的通知。

　　（三）2019年1月14日在公司第一会议室，以通讯表决方式召开了此次会议。

　　（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。

　　（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》。

　　具体内容详见2019年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二○一九年一月十五日