证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2019-002

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于董事、副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理常征先生的书面辞职报告，常征先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后，常征先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，常征先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。常征先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

　　截至本公告日，常征先生持有本公司股票13,285,591股，占公司总股本的1.2069%，其关联人常泽乾先生持有本公司股票2,260,631股，占公司总股本的0.2054%。

　　常征先生原定任期为2016年6月27日至2019年6月27日。其辞去董事、副总经理职务后所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及相关承诺进行管理。

　　截至本公告日，常征先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。常征先生自任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对常征先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2019年01月12日