证券代码：002528            证券简称：英飞拓             公告编号：2019-005

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年1月10日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年1月10日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司March Networks Corporation员工长期激励计划的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于全资子公司March Networks Corporation员工长期激励计划的公告（    公告编号：2019-006）》，刊载于2019年1月12日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事郑德珵先生、任德盛先生、赵晋琳女士对该议案发表了独立意见，详见2019年1月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司总经理办公会办理March Networks Corporation员工长期激励计划相关事宜的议案》。

　　董事会授权公司总经理办公会办理本次March员工长期激励计划相关事宜。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月12日

　　证券代码：002528       证券简称：英飞拓        公告编号：2019-006

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于全资子公司March Networks Corporation

　　员工长期激励计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、背景及目的

　　March Networks Corporation（以下简称“March”）为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）间接全资子公司。March为了鼓励员工和公司共同成长、勤勉尽责地为公司的长期发展服务，特此制定March员工长期激励计划，以使员工能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险、降低管理成本、提升管理效率、增强公司凝聚力和核心竞争力。

　　二、激励对象范围及确定依据

　　激励对象为March的员工和顾问，具体由计划管理人（March董事会）确定。

　　三、实施主体及标的股票

　　1、实施主体：英飞拓全资子公司March。

　　2、标的股票：英飞拓全资子公司March的股份。

　　四、股权激励方式

　　1、员工长期激励计划采取期权等法律允许的方式。

　　2、有效的长期激励计划所涉及的股票总数，累计不得超过March总股本的10%。

　　五、员工长期激励计划授予期、行权有效期

　　授予期根据员工的不同情况分期分批实施。行权有效期将在员工期权协议中明确约定。

　　六、股权激励授予价格

　　计划管理人将在授予每个期权时确定行权价。

　　七、激励对象获利途径

　　激励对象持有March股权的获利途径为：March盈利分红；满足一定条件后对外转让股权等（March有优先回购权）。

　　八、员工长期激励计划的审批程序

　　March员工长期激励计划符合《英飞拓：子公司股权激励管理办法》等有关规定，英飞拓已于2019年1月10日召开第四届董事会第二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司March Networks Corporation员工长期激励计划的议案》、《关于授权公司总经理办公会办理March Networks Corporation员工长期激励计划相关事宜的议案》。英飞拓总经理办公会将根据March Networks Corporation的具体情况实施March员工长期激励计划。

　　九、风险提示

　　March Networks Corporation根据员工长期激励计划制定、实施其员工长期激励计划存在股权定价不被接受、被激励对象无意愿参与或March股权发生变动等导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月12日