本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1. 会议的召开时间:2019年1月11日
2. 会议的召开方式:现场结合通讯
3. 出席会议的监事:刘梅、张海云、吴金应
本次会议通告己于2018年12月29日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称"公司")各监事,本次会议应到监事3名,实际出席3名,其中张海云女士以通讯方式参会,与会监事一致同意推举监事刘梅女士主持本次会议。整个会议进行期间,符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议
1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
经与会监事认真审议,通过投票表决通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,同意选举公司监事刘梅女士(简历见附件)担任公司第三届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监事会
2019年1月12日
附件:刘梅女士简历
刘梅女士,1985年7月出生,本科学历,中共党员,现任公司监事、法务部总监。刘梅女士2008年2月至今历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司法务部职员、经理、副总监、总监职位;2018年12月至今任公司第三届监事会监事。