证券代码：600391        证券简称：航发科技       编号：临2019-001

　　中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2019年1月7日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接送达。

　　（三）会议于2019年1月11日召开，本次会议采用通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　　二、本次会议审议1项议案，情况如下：

　　通过了《关于审议 “召开2019年第一次临时股东大会”的议案》。

　　投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2019年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2019年年第一次临时股东大会的通知》（临2019-003）。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月一十二日

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：临2018-002

　　中国航发航空科技股份有限公司第六届监事会第四次会议（临时）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次监事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2019年1月7日发出，外部监事以电子邮件等方式发出，内部监事直接送达。

　　（三）会议于2019年1月11日上午，本次会议采用通讯方式表决召开。

　　（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。

　　二、本次会议审议1项议案，情况如下：

　　通过了《关于审议“对个别监事人选进行程序性、合规性审核”的议案》，王民昇（简历见附件）作为公司监事候选人，其提名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关规定，同意将王民昇提交临时股东大会选举。

　　投票表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年一月一十二日

　　附件：

　　王民昇女士的简历

　　王民昇，女，1970年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。

　　1992年7月至2006年12月，先后任一航涡轮院第四研究室技术员，燃烧试验研究室副主任兼党支部书记，党委工作部副部长(主持工作)，党委工作部部长 ，运行监控部部长。

　　2006年12月至2008年12月，先后任一航涡轮院纪委副书记兼运行监控部部长，院长助理、纪委副书记、运行监控部部长。

　　2008年12月至2009年4 月， 任中国燃气涡轮研究院党委副书记、纪委书记。

　　2009年4月至2016年8月，任中国燃气涡轮研究院党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　2016年8月至2018年12月，任中国航发涡轮院党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　2018年12月至今，任中国航发成都发动机有限公司和中国航发航空科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。

　　证券代码：600391   证券简称：航发科技   公告编号：临2019-003

　　中国航发航空科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月28日 14点00分

　　召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月28日

　　至2019年1月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项已经公司第六届监事会第四次（临时）会议审议通过并提交本次临时股东大会审议。第六届监事会第四次会议决议公告已经于2019年1月12日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

　　（五）登记时间：2019年1月25日9:00-11：30，13:30-17:00；

　　（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传真机：028-89358615，联系邮箱：zhengyunyan@scfast.com；

　　（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2019年1月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：

　　第六届董事会第七次（临时）会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发航空科技股份有限公司：

　　兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2019年1月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：临2018-004

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日收到公司监事晏水波先生的书面《辞职报告》，因工作调动，申请辞去公司监事职务。晏水波先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于晏水波先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，晏水波先生仍继续履行监事职务。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选及后续相关工作。

　　公司对晏水波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年一月一十二日