■

　　中国工商银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　■

　　中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2019年1月11日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席13名。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议了以下议案：

　　一、关于2019年度固定资产投资预算的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　二、关于修订《银行账簿利率风险管理办法》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于制定《中国工商银行大额风险暴露管理办法》的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于2019年内部审计项目计划的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于向中国工商银行（亚洲）有限公司增资的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请见本行在上海证券交易所网站另行发布的《关于向子公司工银亚洲增资的公告》。

　　六、关于延期召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本行原定于2019年2月15日在北京召开2019年第一次临时股东大会。现因统筹工作安排需要，结合本行实际情况，本行董事会决定将上述临时股东大会延期至2019年4月26日召开，会议地点不变。有关详情请见本行在上海证券交易所网站发布的《关于2019年第一次临时股东大会的延期公告》。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十一日

　　证券代码：601398      证券简称：工商银行      公告编号：临2019-002号

　　中国工商银行股份有限公司

　　关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2019年4月26日

　　一、 原股东大会有关情况

　　(一) 原股东大会的类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 原股东大会召开日期：2019年2月15日

　　(三) 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2018年12月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，原定于2019年2月15日召开本行2019年第一次临时股东大会。

　　本行董事会于2019年1月11日召开会议，审议通过了《关于延期召开2019年第一次临时股东大会的议案》。因统筹工作安排需要，结合本行实际情况，本行董事会经审慎研究，决定延期召开2019年第一次临时股东大会。

　　本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国工商银行股份有限公司章程》等相关规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　(一) 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2019年4月26日 14点30分

　　(二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2019年4月26日

　　至2019年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次临时股东大会的股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行的截止日期由2019年1月26日顺延至2019年4月6日。原书面授权委托书和书面回复继续有效，其他相关事项参照本行2018年12月28日刊登的公告（公告编号：临2018-040号）。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的相关公告。

　　四、 其他事项

　　（一） 会议联系方式：

　　地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号（邮编：100140）

　　中国工商银行股份有限公司董事会办公室

　　会务常设联系人：金今、昝子豪

　　电话：010-81011187

　　传真：010-66106139

　　电子邮箱：Shareholders@icbc.com.cn

　　（二） 本次会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　2019年1月11日

　　■

　　中国工商银行股份有限公司

　　关于向子公司工银亚洲增资的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●中国工商银行股份有限公司（简称本行）拟使用自有资金向中国工商银行（亚洲）有限公司（简称工银亚洲）增资10亿美元，增资后工银亚洲仍为本行独资子公司。

　　●本次增资经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　●本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

　　综合考虑本行国际化发展战略、工银亚洲的发展现状以及当地监管要求，为进一步提升本行在香港地区的市场地位和竞争能力，经2019年1月11日本行董事会审议通过，本行拟向子公司工银亚洲增资10亿美元，并授权管理层办理与本次增资有关的事宜，包括但不限于签署、修改并发出监管机构报批申请等相关文件。

　　工银亚洲是本行独资的香港持牌银行，已发行股本363.79亿港元。工银亚洲提供全面的商业银行服务，主要业务包括商业信贷、贸易融资、投资服务、零售银行、电子银行、托管、信用卡、IPO收票及派息业务等。2017年末总资产1150.26亿美元，净资产117.34亿美元，2017年度实现净利润9.94亿美元（经审计）。2018年6月末总资产1244.21亿美元，净资产145.83亿美元，2018年上半年实现净利润5.22亿美元（未经审计）。

　　本行将以自有资金进行本次增资。本次增资无需提交股东大会审议，尚待中国银行保险监督管理委员会批准。本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

　　本次增资旨在满足监管对资本充足率的要求，提升本行在香港地区的市场地位和竞争能力。本次增资符合本行战略发展规划，有利于本行的长期、可持续性发展。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十一日