本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第12次会议于2019年1月11日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于广汽新能源A20项目的议案》。同意子公司广汽新能源汽车有限公司A20项目的实施，项目总投资65,008万元，资金来源由公司统筹考虑。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于结对帮扶从化区鳌头镇黄罗村的议案》。同意每年提供90万元帮扶资金结对帮扶从化区鳌头镇黄罗村，帮扶三年，共计270万元。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任刘东灵先生为公司证券事务代表。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年1月11日

　　附：刘东灵先生简历

　　2007年1月起加入本公司，2011年6月起至今任董事会办公室副主任；2001年5月至2006年12月期间于广州证券有限责任公司投资银行总部、资产管理总部任职；2001年毕业于广东工业大学经济管理学院，获管理学硕士学位。

　　于2012年6月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。