本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间

　　1、现场会议时间：2019年1月11日（周五）下午15：00

　　2、网络投票时间：2019年1月10日～2019年1月11日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。

　　（三）会议主持人：董事、副总经理兼董事会秘书陈泉先生。

　　（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼。

　　（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东11人，代表股份965,830,265股，占上市公司总股份的63.0931％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份964,061,211股，占上市公司总股份的62.9775％。通过网络投票的股东5人，代表股份1,769,054股，占上市公司总股份的0.1156％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所万俊律师、杨璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

　　1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果为：同意965,823,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,763,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.6097％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　　2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果为：同意964,075,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.8183％；反对1,755,054股，占出席会议所有股东所持股份的0.1817％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8418％；反对1,755,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　　3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　表决结果为：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　根据以上投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、《关于公开发行公司债券的议案》

　　议案4.01 发行规模

　　总表决情况：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　议案4.02 票面金额和发行价格

　　总表决情况：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　议案4.03 发行对象

　　总表决情况：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　议案4.04 品种及债券期限

　　总表决情况：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　议案4.05 债券利率及付息方式

　　总表决情况：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　议案4.06 发行方式

　　总表决情况：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　议案4.07 担保事项

　　总表决情况：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　议案4.08 募集资金用途

　　总表决情况：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　议案4.09 上市安排

　　总表决情况：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　议案4.10 公司资信情况及偿债保障措施

　　总表决情况： 同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　议案4.11 承销方式

　　总表决情况：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　议案4.12 决议有效期

　　总表决情况：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　根据以上投票表决结果，4.01-4.12议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、《关于拟注册及发行中期票据及超短期融资券的议案》

　　表决结果为：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　　6、《关于公开发行公司债券及拟注册发行中期票据、超短期融资券授权事项的议案》

　　表决结果为：同意965,822,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　其中中小股东表决情况：同意1,762,046股，占出席会议中小股东所持股份的99.5532％；反对6,908股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。

　　根据以上投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：万俊律师、杨璐律师

　　3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年第一次临时股东大会会议决议

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月12日