证券代码：002313         证券简称：日海智能          公告编号：2019-003

　　日海智能科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年1月10日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十七次会议。会议通知等会议资料分别于2019年1月7日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，刘平先生、季翔先生、李玮先生、项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于公司对子公司融资提供担保额度的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于公司对子公司融资提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、 审议通过《关于公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》。

　　同意公司及合并报表范围内的子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币700,000万元（在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准），在上述额度内，由公司及及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行融资（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务），融资总额度可循环使用。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与融资机构办理相关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机构不包括公司的关联方。本次申请融资总额度有效期：自本董事会决议通过之日起12个月。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月11日

　　证券代码：002313        证券简称：日海智能        公告编号：2019-004

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于公司对子公司提供融资担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　为满足日常生产经营的需要，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）拟为子公司日海通信服务有限公司（以下简称 “日海通服”）、芯讯通无线科技(上海)有限公司（以下简称 “芯讯通”）向银行、非银行金额机构、融资租赁公司等非金融机构融资提供总额不超过人民币100,000万元的担保，且每笔担保额度不超过20,000万元。提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，本担保事项无需公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 被担保人日海通信服务有限公司的基本情况

　　1、公司名称：日海通信服务有限公司；

　　2、统一社会信用代码：914401017459601458；

　　3、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　4、成立时间：2002年 12 月 18 日；

　　5、法定代表人：彭健；

　　6、注册资本：33,824.64万元；

　　7、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B1栋附楼第3层301、302单元；

　　8、经营范围：卫星及共用电视系统工程服务;城市轨道交通设施工程服务;电力工程设计服务;通信设施安装工程服务;铁路运输通信服务;通信系统工程服务;铁道工程设计服务;网络技术的研究、开发;工程勘察设计;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;楼宇设备自控系统工程服务;工程项目管理服务;通信设备零售;智能化安装工程服务;信息技术咨询服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;铁路沿线维护管理服务;电力输送设施安装工程服务;软件服务;通信线路和设备的安装;机电设备安装服务;其他工程设计服务;票务服务;通信工程设计服务;房屋建筑工程设计服务;软件开发;广播电视及信号设备的安装;信息系统集成服务;建筑物电力系统安装;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;数据处理和存储服务;广播系统工程服务;计算机网络系统工程服务;智能卡系统工程服务;铁路调度、信号服务;监控系统工程安装服务;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务;防雷工程专业施工;防雷工程专业设计服务;受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工);电器辅件、配电或控制设备的零件制造;建筑劳务分包;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;通信基站设施租赁;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);计算机及通讯设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;自有设备租赁(不含许可审批项目);管道工程施工服务(输油、输气、输水管道工程);电力供应;承装(修、试)电力设施;售电业务;卫星传输服务;劳务派遣服务;对外劳务合作;向境外派遣各类劳务人员(不含海员);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；

　　9、股东结构：公司持股100%。

　　10、日海通服（单体）主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上2017年度财务数据已经审计，2018年1-9月份财务数据未经审计。

　　（二） 被担保人芯讯通无线科技(上海)有限公司的基本情况

　　1、 公司名称：芯讯通无线科技（上海）有限公司；

　　2、 统一社会信用代码：91310000794510335Y；

　　3、 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

　　4、 成立时间：2006 年 10 月 31 日；

　　5、 法定代表人：彭健；

　　6、 注册资本：10,000万元；

　　7、 注册地址：上海市长宁区金钟路633号A楼201室；

　　8、经营范围：设计、研制、开发无线电通讯产品和相关软件，销售公司自产产品，并提供相关的技术咨询、技术服务。

　　9、股东结构：

　　■

　　10、芯讯通(单体）主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：芯讯通于2018年3月1日开始纳入公司合并报表。以上数据未经审计。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司对子公司融资授信提供的担保总额为不超过100,000万元，每笔担保额度不超过20,000万元，公司及相关方目前尚未签订担保协议，担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

　　四、 董事会意见

　　本次对子公司提供融资担保额度，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。董事会同意公司上述预计担保额度事项。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在尚未履行完毕的对外担保合同，也不存在有效的对外担保额度。

　　本次批准的担保额度金额为不超过人民币100,000万元，占公司2017年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的49.26%；批准的单笔担保额度不超过20,000万元，占公司2017年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的9.85%。本次对外担保获批准后，公司及控股子公司的担保总额度为不超过100,000万元，占公司2017年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的49.26%。

　　六、 备查文件

　　（一） 第四届董事会第二十七次会议决议。

　　公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大 投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月11日