证券代码：000605         证券简称：渤海股份        公告编号：2019-001

　　渤海水业股份有限公司关于第六届

　　董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2018年12月28日以电子邮件方式发出。

　　2、本次会议于2019年1月10日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议召开地点为北京市通州区潞苑东路40号院珠江拉维小镇31号楼公司会议室。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中，董事于俊宏先生和周艺女士以通讯表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

　　4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事和高管列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　同意修订《公司章程》的部分条款，详细内容见同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、《关于提名胡子谨女士为独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　公司董事会于近期收到独立董事韩晓萍女士提交的《辞职报告》，韩晓萍女士由于个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。由于韩晓萍女士辞职后将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，因此韩晓萍女士将继续履职至新任独立董事产生之日。

　　公司董事会提名胡子谨女士为公司独立董事，任职期限与第六届董事会任职期限一致。胡子谨女士已于2018年11月30日取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，本次选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。胡子谨女士的简历及资格证书见附件。

　　公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、《关于补充及调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　由于公司独立董事韩晓萍女士辞职，导致公司董事会专门委员会人员空缺，现对各专门委员会进行如下补充及调整：

　　审计委员会：补充选举胡子谨女士为第六届董事会审计委员会委员，郭家利先生继续担任主任委员，陶蕾女士继续担任委员。

　　提名委员会：补充选举胡子谨女士为第六届董事会提名委员会委员，并推举胡子谨女士为主任委员，刘瑞深先生、郭家利先生继续担任委员。

　　薪酬与考核委员会：补充选举胡子谨女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，朱虹先生继续担任主任委员，刘瑞深先生继续担任委员。

　　4、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　同意召开2019年第一次临时股东大会，详细内容见同日披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2019年1月10日

　　附件：

　　胡子谨，女，1964年10月生，水利水电工程建造专业，本科学历。现任北京欣达益咨询有限公司董事、总经理。曾任华北电力设计院水工室助理工程师，工程师，华北电力设计院技术经济室注册造价工程师，香港裕竣集团审计部工程审计主管。

　　不存在不得提名为独立董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

　　■

　　证券代码：000605         证券简称：渤海股份        公告编号：2019-002

　　渤海水业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

　　■

　　上述《公司章程》修订事项，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次章程修订已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2019年1月10日

　　证券代码：000605         证券简称：渤海股份        公告编号：2019-003

　　渤海水业股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2019年1月10日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年1月28日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开日期：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月28日（星期一）14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月28日（星期一）9:30～11:30, 13:00～15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2019年1月27日15:00）至投票结束时间（2019年1月28日15:00）间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年1月21日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

　　于股权登记日（2019年1月21日，星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　本次审议的提案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市通州区潞苑东路40号院珠江拉维小镇31号楼，渤海水业股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议将审议如下提案：

　　提案1：关于修订《公司章程》部分条款的提案

　　提案2：关于选举胡子谨女士为独立董事的提案

　　2、以上提案详细内容见2019年1月11日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第六届董事会第十四次会议决议的公告》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　3、上述提案中，提案 1 需以特别提案进行表决。上述提案不涉及关联交易，不存在需要回避投票的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　授权委托书格式见附件1。

　　2、登记时间：

　　2019年1月22日-1月23日（上午8:30-11:30下午1:30-5:30）。

　　3、 登记地点：

　　北京市通州区潞苑东路40号院珠江拉维小镇31号楼，渤海水业股份有限公司证券法务部。

　　4、委托他人出席股东大会的有关要求：

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、会议联系方式：

　　联系人姓名：刘杨

　　电话号码：（010）89586598

　　传真号码：（010）89586920

　　电子邮箱：dongmi@bohai-water.com

　　6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2019年1月10日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投赞成票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　■

　　注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；

　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　委托人身份证或营业执照号码：_________________________

　　委托人股东账号： _____________       委托人持股数：______________

　　受托人签名：_____________            受托人身份证号码：_______________

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：2019年   月   日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年1月28日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年1月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　渤海水业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于自身的独立判断，就公司第六届董事会第十四次会议审议的关于提名胡子谨女士为公司独立董事事项发表如下意见：

　　同意公司董事会提名胡子谨女士为公司独立董事，经核查，胡子谨女士具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司独立董事的任职条件。胡子谨女士的教育背景、工作经历和专业能力，均具备相应的任职资格和能力，满足公司独立董事的职责要求。

　　公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　同意本次董事会提名胡子谨女士为第六届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

　　独立董事：郭家利、朱虹、韩晓萍

　　2019年1月10日