证券代码：002846               证券简称：英联股份     公告编号：2019-003

　　广东英联包装股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月10日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年1月4日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长翁伟武先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任郑涛先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-004）及其相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》

　　根据公司的经营情况与资金状况，董事会同意公司以所持有的控股子公司广东满贯包装有限公司76.60%股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币7,200.00万元（含7,200.00万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过60个月（含60个月）。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2019-005）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月十日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份     公告编号：2019-004

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月10日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理翁宝嘉女士提名建议，并经董事会提名委员会审核，同意聘任郑涛先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　独立董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月十日

　　附件：郑涛先生简历

　　郑涛先生：1971年3月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1993年9月至2007年6月先后任浙江昌鸿制盖有限公司销售部业务员、销售部经理、总经理助理；2007年7月至2017年9月任杭州泰海易开盖科技有限公司、杭州泰迪包装材料有限公司总经理；2017年11月至今任广东英联包装股份有限公司总经理助理。

　　郑涛先生持有广东英联包装股份有限公司股份192,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚等情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经公司查询，郑涛先生不属于“失信被执行人”。

　　郑涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份     公告编号：2019-005

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月10日召开，审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、以子公司股权质押进行贷款情况概述

　　1、公司第二届董事会第二十次会议于2019年1月10日审议通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》，根据公司的经营情况与资金状况，同意公司以所持有的控股子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）76.60%股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币7,200.00万元（含7,200.00万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过60个月（含60个月）。

　　2、公司授权公司董事长根据实际情况选择适当的贷款银行机构，并在上述的审批额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

　　3、该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、质押标的公司基本情况

　　1、统一社会信用代码：91441900736152744L

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：翁伟嘉

　　4、注册资本：5,000万人民币

　　5、成立日期：2002年2月1日

　　6、住所：东莞市中堂镇三涌

　　7、经营范围：生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含危险化学品）、预包装食品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、满贯包装为本公司持股76.60%的控股子公司。

　　三、交易的主要内容

　　1、贷款规模：不超过人民币7,200.00万元（含本数，占公司2017年经审计净资产的13.69%）

　　2、贷款期限：不超过60个月（含60个月，自董事会审议通过之日起或协议签署之日起，以实际签订合同约定为准）

　　3、贷款条件：以公司持有满贯包装76.60%的股权提供质押。

　　四、对公司的影响

　　公司本次申请贷款充分考虑了公司目前的资金状况与实际经营情况，有效利用银行信用及资源，优化公司债务结构，积极开展公司业务，对于公司资金管理、日常经营运作起到一定积极推动作用，符合公司经营战略方向，有利于促进公司长远发展。

　　本次贷款遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，贷款利率参考市场情况，交易定价公允，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月十日