股票简称：涪陵电力         股票代码：600452       公告编号：2019—002

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工代表监事任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司应选举新一届职工代表监事。公司已召开职工代表大会，会议选举谭琳女士担任公司第七届监事会职工代表监事。（个人简历附后）

　　谭琳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且尚未解除的情况，具备担任公司职工代表监事任职资格。

　　谭琳女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一九年一月十一日

　　附：谭琳个人简历

　　谭 琳  女，生于1978年9月，汉族，籍贯重庆，中共党员，大学本科，高级经济师。

　　1999年11月至2003年6月，在重庆川东电力集团有限责任公司计划规划处工作；2003年7月至2005年8月，任重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司发展计划部副部长；2005年9月至2011年5月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经济师、企划部主任；2011年5月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经济师兼人力资源部主任；2009年12月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司职工代表监事。

　　证券代码：600452          证券简称：涪陵电力       公告编号：2019-003

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作祥先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事余兵因事不能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席会议；

　　3、 董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于增加2018年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第七届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的关联交易议案，关联股东重庆川东电力集团有限责任公司已回避表决。

　　2、 本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过，获得出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　　律师：程源伟、王应

　　2、 律师见证结论意见：

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　2019年1月11日

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2019—004

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第七届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2019年1月10日在重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室召开了第七届一次董事会会议。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事余兵先生因事不能亲自到会，已委托董事杨玉文先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议由公司半数以上董事共同推举董事杨作祥先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

　　一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

　　因任期届满，需重新选举公司新一届董事会董事长。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举杨作祥先生为公司第七届董事会董事长、公司法定代表人，任期至本届董事会期满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于聘任公司总经理的议案》

　　因任期届满，需重新聘任公司新一届总经理。经公司董事长提名，同意聘任杨玉文先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　因任期届满，需重新聘任公司新一届高级管理人员。经公司总经理提名，同意聘任沈春雷先生、朱建军先生、范滢先生、谭勋英女士、杨红兵先生、林波先生担任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理，其中谭勋英女士兼任公司财务总监。以上人员任期至本届董事会期满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2019-005号公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　因任期届满，需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第七届董事会董事组成情况，同意公司董事会各专门委员会由以下人员组成：

　　（一）公司董事会战略委员会组成人员

　　主任委员：杨作祥         委员：杨玉文、刘伟

　　（二）公司董事会提名委员会组成人员

　　主任委员：宋宗宇         委员：杨作祥、刘伟

　　（三）公司董事会薪酬委员会组成人员

　　主任委员：刘伟           委员：杨作祥、黎明

　　（四）公司董事会审计委员会组成人员

　　主任委员：黎明           委员：杨玉文、宋宗宇

　　上述各专门委员会委员均任期至本届董事会期满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；其任职资格合法，聘任程序合规。

　　上述人员中，杨作祥、杨玉文、谭勋英、杨红兵、余兵、秦顺东、黎明、刘伟、宋宗宇先生个人简历详见2018年12月21日公司刊登于上海证券交易所网站2018-038号公告；沈春雷、朱建军、范滢、林波个人简历附后；蔡彬、刘潇个人简历详见上海证券交易所公司2019-005号公告。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年一月十一日

　　附：个人简历

　　沈春雷  男，满族，生于1971年12月，籍贯辽宁北宁，大学文化，硕士学位，高级工程师，中共党员。

　　曾任北京供电公司多经管理处华商电力开发公司系统工程总监、分公司副总经理，北京潞电集团公司副总裁，北京电力公司营销部用电安全服务处处长、监察部案件查处处处长、供电服务中心纪委副书记等职务； 2014年11月至2016年4月，先后任国网节能服务有限公司工程建设中心副主任（主持工作）、节能事业部总经理等职务；2016年5月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

　　朱建军  男，汉族，生于1973年8月，籍贯河北沧州，大学文化，硕士学位，高级工程师，中共党员。

　　2015年12月至2017年9月，在国家电网公司安全监察质量部安全二处工作，后任副处长；2017年9月至2018年5月，任国网节能服务有限公司节能事业部副总经理；2018年6月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

　　范滢  男，汉族，生于1974年8月，籍贯山西代县，硕士研究生，高级工程师，中共党员。

　　2005年4月至2013年8月，先后任中国电科院电测量研究所、计量研究所能效测试与节能技术试验室工程师、现场监督与技术研究室副主任，用电与能效研究所能效测评与节能技术研究室工程师、智能电网能效试验检测中心副主任；2013年8月至2018年5月，先后任国网节能服务有限公司节能工程建设中心主任助理、节能事业部总经理助理、副总经理；2018年6月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

　　林波  男，汉族，生于1968年3月，籍贯重庆涪陵，大学文化，高级工程师，中共党员。

　　2003年4月至2005年7月，先后任重庆川东电力集团有限责任公司衣电处处长、副总经理；2005年7月至2012年12月，先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理助理兼生安部主任、总经理助理兼重庆市明宇送变电工程公司执行董事、总经理；2012年12月至2018年5月，任国网重庆丰都县供电公司副总经理；2018年6月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452           编号：2019—005

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司关于聘任

　　公司董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开了公司第七届一次董事会会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任蔡彬先生为公司董事会秘书、刘潇女士为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。（个人简历附后）

　　本次聘任的公司董事会秘书蔡彬先生和证券事务代表刘潇女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。有关联系方式如下：

　　■

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年一月十一日

　　附：个人简历

　　蔡 彬  男，汉族，生于1968 年10月，籍贯:重庆涪陵，大学本科，高级工程师，中共党员。

　　2003年7月至2007年4月，在重庆涪陵电力实业股份有限公司工作，先后任营销中心副主任、主任、公司总经理助理；2007年5月至2008年10月，任重庆涪陵聚龙电力有限公司副总经理；2008年11月至2009年12月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司营销中心主任、总经理助理；2010年1月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书。

　　刘 潇  女，汉族，生于1981年11月，籍贯重庆涪陵，大学本科。

　　2003年8月至2012年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部专责；2012年10月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券事务代表。

　　股票简称：涪陵电力           股票代码：600452            编号：2019—006

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第七届一次监事会决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2019年1月10日在公司11楼会议室召开了第七届一次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事董建忠先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

　　因公司第六届监事会主席任期届满，需选举新一届监事会主席。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举董建忠先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　董建忠先生个人简历详见2018年12月21日公司刊登于上海证券交易所网站的2018-043号公告。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年一月十一日