本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2019年1月10日下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月10日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、主持人：董事长

　　7、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共61名,代表股份322,491,785 股,占公司总股份的26.6863%。

　　其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共59名,代表股份88,110,146股,占公司总股份的7.2911%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份234,383,139股,占公司总股份的19.3953%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共58名,代表股份88,108,646股,占公司总股份的7.2910%。

　　4、公司董事杜克荣因公出差缺席本次股东大会，其余董事及全体监事均出席了本次股东大会；全体高级管理人员、北京市金杜律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》（关联方浙江富通科技集团有限公司回避表决）。

　　（181,883,162股同意, 占出席会议有表决权股份总数的99.9453％；

　　99,600股反对, 占出席会议有表决权股份总数的0.0547％；

　　0股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）

　　其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

　　（88,010,546股同意, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8870％；

　　99,600股反对, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.1130％；

　　0股弃权, 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％；）

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所陈复安及许河斌出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、二〇一九年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所见证意见。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月10日