证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2019-001

　　广州普邦园林股份有限公司

　　第三届董事会第四十二次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于2018年12月29日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年1月10日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　为保障公司及子公司日常经营需要，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元自有资金购买结构性存款产品，在此额度内，资金可滚动使用；单笔投资期限不超过6个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。

　　内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》（公告编号：2019-002）。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇一九年一月十日

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2019-002

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于使用自有资金进行结构性存款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月10 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元自有资金购买结构性存款产品，在此额度内，资金可滚动使用；单笔投资期限不超过 6个月；董事会授权公司经营管理层负责具体组织实施。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

　　一、概述

　　1、投资目的：

　　为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、非融资性保函等，可提高闲置资金利用率和资金价值，同时有利于公司所需其他银行业务的开展。

　　2、投资品种：

　　为控制风险，公司购买结构性存款产品的发行主体为能够提供低风险承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款。

　　3、投资额度：

　　公司及子公司使用的投资额度合计不超过人民币 5亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔投资期限不超过 6个月。

　　4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　5、资金来源：公司及子公司的自有资金。

　　6、关联关系说明：公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。

　　7、审议程序：本次公司进行结构性存款的授权金额未达到公司股东大会审议标准，已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　8、授权实施：董事会授权经营管理层在上述使用期限及额度范围内负责具体组织实施。

　　二、风险及控制措施

　　投资风险：结构性存款属于低风险投资品种，但仍然会受到金融市场及宏观经济的影响。

　　风险控制措施：公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得进行证券投资等其他对外投资行为。为有效控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性较好的结构性存款，风险在公司的可控范围之内。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、非融资性保函等，可提高闲置资金利用率和资金价值，同时有利于公司所需其他银行业务的开展。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：为保障公司及子公司日常经营需要，公司在风险可控的前提下，使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、非融资性保函等，可以为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用自有资金进行结构性存款事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司使用自有资金进行结构性存款的独立意见。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇一九年一月十日