重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组项目”）的独立财务顾问，谭旭女士、郭国先生、刘恺先生担任公司本次重组项目的独立财务顾问主办人。本次重组项目已于2017年1月16日获中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号）的核准，并于2017年3月24日完成本次重组项目中购买资产所发行新股265,155,792股在深圳证券交易所上市，于2017年5月22日完成本次重组项目中募集配套资金所发行新股135,379,061股在深圳证券交易所上市。

　　2019年1月9日，公司接到广发证券股份有限公司的通知，原独立财务顾问主办人刘恺先生因工作变动原因，不再担任本次重组项目的独立财务顾问主办人。刘恺先生不再担任本次重组项目的独立财务顾问主办人后，谭旭女士、郭国先生将继续担任本次重组项目的独立财务顾问主办人，公司本次重组项目不再新增独立财务顾问主办人。

　　上述独立财务顾问主办人调整符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一九年一月九日