股票代码：601288        股票简称：农业银行         编号：临2019-001号

　　中国农业银行股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因年龄原因，胡孝辉先生已向中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提出辞呈，请求辞去本行非执行董事及董事会下设战略规划委员会、“三农”金融/普惠金融发展委员会、审计及合规管理委员会委员职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，胡孝辉先生的辞职信于今日送达本行董事会并生效。胡孝辉先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

　　本行董事会对胡孝辉先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2019年1月9日