证券代码：002361       证券简称：神剑股份        公告编号：2019－002

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日收到公司控股股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持有公司的部分股份发生质押及解除质押行为，具体事项如下：

　　一、股东本次股份质押的基本情况

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　　二、股东本次股份解除质押的基本情况

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　　（一）刘志坚先生是公司控股股东、实际控制人。

　　（二）2019年1月8日，刘志坚先生将其持有的公司股份3,801.00万股（占公司总股本的4.54%）质押给华安证券股份有限公司并签订了《质押合同》，用于个人融资需求。

　　（三）2019年1月9日，刘志坚先生将其持有的质押给海通证券股份有限公司的3,917.00万股（占公司总股本的4.68%）股份办理完成解除质押手续。

　　刘志坚先生已分别于2019年1月8日、1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押及解除质押登记手续。

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，刘志坚先生持有公司股份19,652.60万股，占公司总股本的23.46%；刘志坚先生累计质押公司股份13,602.00万股，占公司总股本的16.24%。

　　三、备查文件

　　1、质押及解除质押登记证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2019年1月9日

　　证券代码：002361       证券简称：神剑股份        公告编号：2019－003

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、股票交易异常波动情况

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：神剑股份，股票代码：002361）股票交易价格于2019年1月7日、1月8日、1月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注、核实情况说明

　　针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话或现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人刘志坚先生未买卖公司股票。

　　三、不存在应披露而未披露的说明

　　本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司于2018年10月22日披露的《2018年三季度报告》中预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,710.52万元至12,443.6万元，与上年度同比变动幅度为-30.00%至0。截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述预计存在较大差异的情形。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月9日