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　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2019年1月24日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、

　　取消议案名称

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　　2、取消议案原因

　　因本次关于修订《公司章程》的议案中已明确了回购的不同情形股东大会和董事会的决策权限。且本次《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》中回购数量、回购价格、回购期限等内容尚需补充。

　　三、 除了上述取消议案外，于2019年1月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年1月24日10 点 00分

　　召开地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议厅

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月24日

　　至2019年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于2019年1月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月10日

　　●报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海交大昂立股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。