■

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：石家庄科林物联网科技有限公司（新设）。

　　投资金额：石家庄科林电气股份有限公司以自有资金出资60万元人民币，持有新设公司60%的股权，新设公司注册资本为100万元人民币。

　　一、对外投资概述

　　根据战略发展需要，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“科林电气”）与陈贺、李春海、翟志国3名自然人共同出资设立石家庄科林物联网科技有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本100万元。其中科林电气出资人民币60万元，持有标的公司60%的股权；3名自然人共出资人民币40万元，持有标的公司40%的股权。标的公司计划主要开展物联网、计算机信息系统、工业自动化设备的技术研发、服务等相关业务。标的公司的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的批准权限在公司董事长授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资设立控股一级子公司的基本情况

　　（一）出资方式：以现金方式出资；

　　（二）资金来源：自有或自筹资金；

　　（三）其他投资方介绍：

　　公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，其他投资方基本情况：

　　1、陈贺，男，中国国籍，身份证号：13010219*******819，住址为河北省石家庄市裕华区翟营大街293号，不存在对外投资情形。

　　2、李春海，男，中国国籍，身份证号：13020219*******617，住址为河北省石家庄市桥西区城角街777号，不存在对外投资情形。

　　3、翟志国，男，中国国籍，身份证号：13012619*******812，住址为河北省石家庄市新华区友谊北大街336号，不存在对外投资情形。

　　关联关系说明：公司及下属子公司与陈贺、李春海、翟志国3名自然人及直系亲属不存在关联关系。

　　（四）标的公司基本情况：

　　名称：石家庄科林物联网科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130185MA0D4R6E7E

　　住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

　　法定代表人：李春海

　　注册资本：100万元人民币

　　成立日期：2019年1月7日

　　营业期限：长期

　　公司的经营范围：物联网、工业自动化设备的技术研发、咨询、转让、服务；物联网通信、计算机软硬件、电子设备、工业自动化设备、仪器仪表的生产、销售、安装、维修；计算机信息系统集成服务；网络设备安装与维护；智能控制系统设备的设计与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　董事会、监事会及管理层的人员安排：标的公司不设董事会和监事会，其中财务负责人由科林电气委派人员担任；执行董事、监事和经理由其他自然人股东担任；执行董事为标的公司法定代表人。

　　投资人的投资规模和持股比例：

　　■

　　三、目的和影响

　　投资设立该控股一级子公司，是公司在物联网、计算机信息系统等产业与输配电及控制设备行业相结合的探索，为公司寻找新的增长契机，本次投资有利于公司优化产业结构，完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

　　四、相关风险提示

　　本次投资设立控股一级子公司以自有或自筹资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）公司董事长关于投资设立控股子公司决定；

　　（二）石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月十日