证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛        公告编号：2019-001

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：

　　一、本次申请综合授信额度情况概述

　　为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，为保证公司现金流量充足，保证公司各项业务正常开展，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度4千万美元（或等值人民币），有效期为2年。具体获批产品种类、额度、期限、利率、费率等以银行审批为准。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定及分配。

　　本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款，开立信用证及备用信用证，进口贸易融资贷款，外汇套期保值交易及金融衍生品交易相关业务（以上授信额度不等于公司的融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司董事会授权董事长代表公司与合作银行签署上述授信融资项下有关合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

　　二、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事一致认为：公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度4千万美元（或等值人民币），符合公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，因此，我们同意公司拟向合作银行申请综合授信额度的事项。

　　三、对公司的影响

　　本次申请授信额度是为了满足公司快速发展和生产经营的需要，合理使用融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2019 年1月8日

　　证券代码：002889        证券简称：东方嘉盛        公告编号：2019-002

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、经营范围变更情况

　　公司原经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的生物技术制品的批发、零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售；医疗设备的安装、维修和保养服务。^普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品的批发和零售；酒类、药品的销售。

　　公司拟在原有经营范围基础上增加：自有物业租赁、物业管理。

　　二、《公司章程》修改情况

　　基于以上经营范围增加情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

　　■

　　三、授权事项

　　上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

　　四、备查文件

　　《第四届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月8日

　　证券代码：002889         证券简称：东方嘉盛            公告编号：2019-003

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于2019年1月8日召开，应出席董事7名，实际出席董事6名（独立董事王艳因事无法参加本次董事会，委托独立董事沈小平出席）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月8日

　　证券代码：002889         证券简称：东方嘉盛            公告编号：2019-004

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开了公司第四届董事会第四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2019年1月8日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月25日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年1月24日15：00，结束时间为2019年1月25日15：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年1月18日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2018年1月18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　2、审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

　　议案2为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案已经于2019年1月8日公司召开的第四届董事会第四次会议审通过，审议事项内容详见公司于2019年1月10日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第四次会议决议公告及相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2018年11月8日（星期四）或之前送达本公司。

　　2、登记时间： 2019年1月18日（星期五）至2019年1月24日（星期四）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：曹春伏

　　电话：0755-25331166

　　传真：0755-88321303

　　电子邮箱：caochunfu@easttop.com.cn

　　5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　6、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月8日

　　附件 1：

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　2019年第一次临时东大会表决授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：2019年1月      日

　　附件 2：

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2019年1月24日（星期四）或之前送达本公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件 3：

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说 明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉盛投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月25日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月25日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。