本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　3、会议召开的日期和时间：2019年1月8日（星期二）下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月7日下午3:00至2019年1月8日下午3:00期间的任意时间。

　　4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。

　　6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

　　二、会议的出席情况

　　1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为6人，代表有效表决权的股份643,649,987股，占公司股本总额的50.0236%；通过现场和网络投票的股东52人，代表股份689,246,081股，占上市公司总股份的53.5673％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司〈2018年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　同意689,215,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意47,054,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0648％。

　　该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于公司〈2018年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　同意689,215,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意47,054,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0648％。

　　该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　同意689,215,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意47,054,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0648％。

　　该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　同意689,215,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意47,054,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0648％。

　　5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　同意689,215,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意47,054,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0648％。

　　6、审议通过《关于2019年公司向银行申请授信额度的议案》。

　　同意689,215,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意47,054,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0648％。

　　7、审议通过《关于2019年度公司对外提供担保的议案》。

　　同意688,654,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142％；反对560,828股，占出席会议所有股东所持股份的0.0814％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意46,494,006股，占出席会议中小股东所持股份的98.7441％；反对560,828股，占出席会议中小股东所持股份的1.1911％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0648％。

　　8、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。

　　同意688,654,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142％；反对560,828股，占出席会议所有股东所持股份的0.0814％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

　　其中中小股东的表决情况为：同意46,494,006股，占出席会议中小股东所持股份的98.7441％；反对560,828股，占出席会议中小股东所持股份的1.1911％；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0648％。

　　该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：戴毅、陈晓璇

　　3、结论意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》；

　　2、《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月8日