证券代码：603668         证券简称：天马科技        公告编号：2019-005

　　z转债代码：113507         转债简称：天马转债

　　转股代码：191507         转股简称：天马转股

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人（其中含委托出席董事2人，董事、副总经理陈加成先生因工作原因委托董事、副总经理张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事关瑞章先生因工作原因委托独立董事孔平涛先生代为出席会议并签署相关文件）；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理、财务总监许梦华先生及公司副总经理何腾飞先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、 本次会议的议案为非累积投票议案，该议案获审议通过；

　　本次股东大会审议的议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为陈庆堂先生、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌先生、陈加成先生、柯玉彬先生。

　　（1）陈庆堂先生，系公司控股股东、实际控制人。持有表决权股份数量：85,534,050股，占有表决权股份总数的比例为28.87%。

　　该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

　　（2）福建天马投资发展有限公司，持有表决权股份数量：23,456,475股，占有表决权股份总数的比例为7.82%。

　　该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

　　（3）陈庆昌先生，持有表决权股份数量：1,806,375股，占有表决权股份总数的比例为0.60%。

　　该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

　　（4）陈加成先生，持有表决权股份数量：50,800股，占有表决权股份总数的比例为0.02%。

　　该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

　　（5）柯玉彬先生，持有表决权股份数量：83,475股，占有表决权股份总数的比例为0.03%。

　　该关联股东已出席本次会议，并已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

　　律师：王梦蕾、周陈义

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　2019年1月9日

　　证券简称：天马科技         证券代码：603668        公告编号：2019-006

　　转债简称：天马转债         转债代码：113507

　　转股简称：天马转股         转股代码：191507

　　福建天马科技集团股份有限公司关于使用

　　暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

　　●委托理财金额：人民币1,000万元

　　●委托理财投资类型：保证收益型产品

　　●委托理财期限：2019年1月7日至2019年4月7日（90天）

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　2019年1月7日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签署了《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型 ）》，拟购买浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品——公司固定持有期JG902期1,000万元。本次委托理财不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序。

　　公司于2018年5月10日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度安排及募集资金安全的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品。本次公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币0.8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至2019年4月30日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务中心负责组织实施和管理。具体内容参见2018年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。

　　二、委托理财协议主体的基本情况

　　交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、委托理财合同的主要内容

　　（一）基本说明

　　本次进行的委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

　　公司固定持有期JG902期理财产品理财期限为90天，起止日期为2019年1月7日至2019年4月7日，本理财产品为保证收益型产品。以上产品无认购费、管理费，预期年化收益率为4.2%；投资的理财产品不存在履约担保等。

　　（二）产品说明

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　　（三）敏感性分析

　　公司本次运用闲置募集资金进行委托理财，在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　（四）风险控制分析

　　本次委托理财产品可能面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

　　为控制风险，本次委托理财产品的受托方为具备开展收益凭证业务之资格的证券经营机构，投资的品种为期限不超过6个月的保本型理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至2019年4月30日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务中心根据公司募集资金投资项目实施进度情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　（五）独立董事意见

　　在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有 利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设 和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理 的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。

　　四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

　　截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行委托理财的金额为人民币6,000万元。具体如下：

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　　附注：挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”小于或等于7，产品年化收益率为2.60%；挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率” 大于7且小于9，产品年化收益率为4.30%；挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”大于或等于9，产品年化收益率为2.60%。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年一月八日