证券代码：600870          证券简称：*ST厦华         公告编号：临2019-004

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门华侨电子股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四十二次会议于2019年1月8日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，本事项需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、更换会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）来函提出：经过综合考虑公司2018年年度报告的预约披露时间等相关情况，以及其审计工作时间安排、审计人员调配等因素，决定不再承接公司2018年度财务报表的审计工作。鉴于此，经公司董事会审计委员会审慎研究决定，提议改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年。具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的情况

　　名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：91110108590611484C

　　主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

　　成立日期：2012年3月6日

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。

　　资质：具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

　　三、变更会计师事务所所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会在对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行充分审核后，建议改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务及内控审计机构，聘期一年，主要从事公司会计报表的审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。该会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议。

　　2、公司于2019年1月8日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事的独立意见

　　（一）独立董事的事前认可意见：

　　我们认真审核了公司关于变更会计师事务所的事项，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务会计报告和内部控制审计服务，满足公司2018 年度财务会计报告和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见：

　　根据公司董事会审计委员会的提议，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的财务会计报告和内部控制审计服务，满足公司2018 年度财务会计报告和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　证券代码：600870         证券简称：*ST厦华        公告编号：临2019-005

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于公司增加经营范围的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司未来发展规划及经营需要，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟对经营范围进行变更。具体情况如下：

　　变更前：

　　计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他电子设备制造；模具制造；软件开发；集成电路设计；金属制品修理；通用设备修理；其他家用电力器具制造；家用电器批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；文具用品批发；其他文化用品批发；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务。

　　变更后：

　　计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他电子设备制造；软件开发；集成电路设计；金属制品修理；通用设备修理；其他家用电力器具制造；家用电器批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；文具用品批发；其他文化用品批发；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；信息系统集成服务；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；饲料批发；体育用品及器材零售（不含弩）；其他文化用品零售；水产品批发；肉、禽、蛋批发；水产品零售；企业总部管理；黄金现货销售；白银现货销售。棉、麻批发；纺织品、针织品及原料批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；

　　该议案尚需提交公司股东大会批准，并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　证券代码：600870          证券简称：*ST厦华         公告编号：临2019-006

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》，《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规，以及公司经营发展需要，拟对现行公司章程作部分修改。具体如下：

　　■

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责向公司登记机关办理公司章程备案等所有相关手续。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　证券代码：600870            证券简称：*ST厦华            编号：临 2019-007

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第八届董事会第四十二次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十二次会议通知于2019年1月3日以电子邮件的形式发出，会议于2019年1月8日以通讯表决方式召开，应表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司增加经营范围的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于公司增加经营范围的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、《关于增补蔡凌芳女士为公司第八届董事会成员的议案》

　　鉴于公司目前董事会成员数为8人，根据《公司章程》 规定，现经公司股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐蔡凌芳女士为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（蔡凌芳女士简历附后）。

　　5、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　经研究决定，公司拟于2019年1月24日（星期四）14:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　上述第1-4项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　附：董事简历

　　蔡凌芳，女，1970年7月出生。厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事，本公司常务副总经理、代总经理。

　　证券代码：600870        证券简称：*ST厦华        公告编号：2019-008

　　厦门华侨电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月24日   14点30 分

　　召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月24日

　　至2019年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第八届董事会第四十二次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2019年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2019年1月18日9:00-12:00 ，14:00-17:00。

　　（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼证券部。

　　（四）登记联系方式：

　　电话：（0592）5510275

　　传真：（0592）5510262

　　联系人：林志钦

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2019年1月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门华侨电子股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。