证券简称：ST明科        证券代码：600091         编号：临2019—001

　　包头明天科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2019年1月2日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2019年1月8日以通讯表决方式举行，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　　一、审议通过公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》（公告编号：临2019-003）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。

　　此议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会任期届满，需进行换届选举。经公司股东提名，公司第七届董事会提名委员会审核，推举第八届董事会非独立董事候选人为：李国春、李靖波、关明、高大林、苗文政、吴振清（简历附后）。

　　经第七届董事会提名，公司董事会提名委员会审核，推举第八届董事会独立董事候选人为：付伟、孙立武、周序中（简历附后）。

　　独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。

　　此议案需提请公司2019年第一次临时股东大会逐项审议。

　　三、审议公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2019年1月24日14:00时，在公司二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日定于2019年1月16日。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-004）。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月九日

　　附件：

　　简  历

　　李国春先生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任包头市第四化工厂车间主任、副厂长，包头市化工设计研究所所长，包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁，内蒙古西水创业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任包头明天科技股份有限公司董事长、总裁。

　　李靖波女士，中共党员，硕士。曾任包头市第一化工厂科技开发处副处长、处长，包头市化工集团总公司副董事长、副总经理。现任包头北大明天资源科技有限公司董事长、包头明天科技股份有限公司党委书记、副董事长。

　　关  明先生，中共党员，硕士。曾任包头明天科技股份有限公司总裁办主任、证券部部长、总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

　　高大林先生，本科学历，高级会计师。曾在内蒙一机集团动能处财务科工作；内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司财务总监。现任包头明天科技股份有限公司董事、财务总监。

　　苗文政先生，中共党员，大专学历，2012年9月至今，在潍坊创科实业有限公司任监事；2013年7月至今，在包头市北普实业有限公司任监事；2018年6月至今，在内蒙古西水创业股份有限公司任董事。现任包头明天科技股份有限公司董事。

　　吴振清女士，本科学历。曾在北京大北软件有限公司、时代胜恒科技有限公司工作。2008年2月至今，在正元投资有限公司工作；2013年11月至今，在新时代证券股份有限公司任监事。现任包头明天科技股份有限公司董事。

　　付  伟先生，中共党员，硕士学历，副教授，毕业于中国人民大学工商管理学院。1981年7月至2002年9月，在内蒙古财经学院任助教、讲师、副教授；2002年9月至今，在内蒙古大学任MBA中心主任、副教授。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

　　孙立武先生，中共党员，硕士学历，律师，毕业于南开大学。2005年2月至2006年7月，在天津长实律师事务所实习律师；2006年7月至今，在天津长实律师事务所执业律师、合伙人。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

　　周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977年12月至1980年8月，在北京市皮件厂工作；1984年7月至2016年12月，在首都经济贸易大学副教授、硕士生导师；2016年12月至今，首都经济贸易大学退休。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

　　证券简称：ST明科           证券代码：600091          编号：临2019—002

　　包头明天科技股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议通知于2019年1月2日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2019年1月8日以通讯表决方式举行，应参加表决3人，实际参加表决3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　　逐项审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会任期届满，需进行换届选举。经公司股东提名，推举第八届监事会监事候选人为：刘金红女士、兰俊玲女士（简历附后）。

　　监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事崔蒙生先生（简历附后）组成公司第八届监事会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会逐项审议。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月九日

　　附件：

　　简  历

　　崔蒙生先生，曾任包头树脂厂团委书记，包头市第二化工厂工会主席、包头市第四化工厂工会主席，包头黄河化工股份有限公司二分公司党委书记，云杉化工厂党委书记、厂长，包头双环化工集团股份有限公司党委书记、厂长。现任包头明天科技股份有限公司监事会主席、工会主席。

　　刘金红女士，曾在兵器工业第五二研究所、包头明天科技股份有限公司任职。现在正元投资有限公司工作，现任包头明天科技股份有限公司监事。

　　兰俊玲女士，曾在赤峰市平庄鸿波实业总公司、包头明天科技股份有限公司任职。现在正元投资有限公司工作，现任包头明天科技股份有限公司监事。

　　证券简称：ST明科        证券代码：600091         编号：临2019—003

　　包头明天科技股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、委托理财概述

　　1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品和国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。

　　2、投资额度：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买理财产品和国债逆回购，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过1年）的理财产品。

　　4、授权期限：经股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　5、授权公司经营管理层自该事项经公司股东大会审议通过之日起一年内有效（包含在授权有效期内购买，但到期日在有效期后届满），在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。

　　二、投资要求

　　公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回，投资以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。

　　三、对公司的影响

　　鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。通过进行适度的低风险的投资理财，能够获得一定的投资收益，从而提升公司整体业绩水平。

　　四、风险控制

　　1.公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对国债逆回购和理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、独立董事意见

　　公司第七届董事会第二十次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买理财产品和国债逆回购，同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同意将此议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二0一九年一月九日

　　证券代码：600091   证券简称：ST明科    公告编号：临2019-004

　　包头明天科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月24日 14：00时

　　召开地点：公司二楼会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月24日

　　至2019年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2019年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、本次股东大会将对中小投资者单独计票。

　　三、股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　6、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　2、 公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权人身份证、授权委托书、授权人持股凭证和股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证、营业执照复印件办理出席登记。

　　2、 异地股东可以传真、信函方式登记。

　　3、 会议登记截止时间：2019年1月23日16:00时。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　2、联系人：徐彦锋、巩晋萍

　　3、联系电话：0472-2207058

　　4、传真：0472-2207059

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　2019年1月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　包头明天科技股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■