证券代码：000060       证券简称：中金岭南       公告编号：2019-02

　　深圳市中金岭南有色金属股份

　　有限公司第八届董事局第九次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第九次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2019年1月8日以通讯方式召开，会议通知已于2019年1月7日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事8名，实到董事8名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于变更第八届董事局董事的议案》；

　　公司第八届董事局董事、常务副总裁姚曙先生于2019年1月8日向董事局递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司第八届董事局董事、董事局战略委员会委员、董事局审计委员会委员、公司常务副总裁职务，根据《公司章程》规定，董事高管辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对姚曙先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会提名并表决通过，董事局提名张木毅先生为公司第八届董事局董事候选人。

　　此议案尚须提请公司股东大会审议通过。董事选举将采取累积投票制。董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于变更公司总裁的议案》；

　　公司董事局主席、总裁余刚先生于2019年1月8日向董事局递交书面辞职报告请求辞去本公司总裁职务，保留董事局主席、董事局战略委员会召集人等职务。根据《公司章程》规定，总裁辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对余刚总裁在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事局主席余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任张木毅先生为公司总裁。公司总裁任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、定于2019年1月25日下午14:30时召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年1月9日

　　证券代码：000060    证券简称：中金岭南       公告编号：2019-03

　　深圳市中金岭南有色金属股份

　　有限公司第八届董事局第九次

　　会议独立董事独立意见

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

　　一、审议《关于变更第八届董事局董事的议案》；

　　对公司第八届董事局董事的变更、董事候选人提名程序以及董事候选人资格进行了审核，公司第八届董事局董事的变更以及董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规定的情况，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意提名张木毅先生为公司第八届董事局董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、审议《关于变更公司总裁的议案》；

　　张木毅先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　此独立意见。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　独立董事：任旭东、李映照、刘放来

　　2019年1月9日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南    公告编号：2019-04

　　深圳市中金岭南有色金属股份

　　有限公司关于控股股东一致

　　行动人股份解除质押的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日接到公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟投资”）函告，深圳广晟投资质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的3,650万股公司股份已全部解除质押，具体事项如下：

　　一、质押人基本情况：

　　名称：深圳市广晟投资发展有限公司

　　成立日期：2003年8月27日

　　法定代表人：吴晓辉

　　注册资本：13540.9614万元

　　注册地址：广东省深圳市福田区国际科技大厦2708A

　　经营范围：股权投资；创业投资；受托资产管理；投资信息咨询

　　二、股东股份解除质押的基本情况

　　深圳广晟投资于2018年1月5日，将持有的中金岭南股份无限售流通股19,000,000股质押给中国银河证券股份有限公司。2018 年5月16日中金岭南实施了2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东10转5股派2.5元，方案实施后上述质押的中金岭南股份增至28,500,000股。

　　2018年7月19日，深圳广晟投资将持有的中金岭南无限售流通股8,000,000股补充质押给中国银河证券股份有限公司，截止2019年1月4日解除质押前深圳广晟投资持有中金岭南股份139,715,902股，占中金岭南总股本的3.91%，累计质押中金岭南股份36,500,000股，占深圳广晟投资持有中金岭南股份的26.12%，占中金岭南总股本1.02%。

　　2019年1月4日，深圳广晟投资质押给中国银河证券股份有限公司的中金岭南股份已全部解除质押。

　　■

　　三、股东股份累计被质押情况

　　截至目前，深圳广晟投资持有中金岭南股份139,715,902股，占中金岭南总股本的3.91%，所持有的中金岭南股份已全部解除质押。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份持股证明；

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年1月9日

　　证券代码：000060     证券简称：中金岭南       公告编号：2019-05

　　深圳市中金岭南有色金属股份

　　有限公司关于荣获国家科技

　　进步二等奖的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2019年1月8日，中共中央、国务院在北京隆重举行国家科学技术奖励大会，由本公司作为第一完成单位的“锌清洁冶炼与高效利用关键技术和装备”项目荣获国家科学技术进步二等奖。

　　“锌清洁冶炼与高效利用关键技术和装备”项目聚焦锌冶炼清洁生产与高效利用的共性需求，从源头减排、全过程优化和装备升级三个方面，以“最小化学反应量原理”为指导，首次开发出锌精矿“一段低温同步还原—二段高温氧化”新技术，实现了稀散金属与其他组分的分离与富集；研发出系列锌溶液深度净化新技术和锌冶炼过程共伴生金属提取关键技术，突破了大极板长周期电解技术难题，实现了镓锗铟和硫高效回收；研制出系列锌湿法冶炼智能化大型关键装备，实现了锌精矿加压浸出大型装置的国产化；建成了世界首条锌加压浸出综合回收镓锗生产线并在多家大型企业推广应用，有效提升了我国锌冶炼技术及装备的国际竞争力，显著推动了行业科技进步。

　　这是公司时隔两年再获国家科技大奖。该奖项的获得，对公司业绩暂无重大影响，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年1月9日

　　证券代码：000060       证券简称：中金岭南      公告编号：2019-06

　　深圳市中金岭南有色金属股份

　　有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本公司董事局。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年1月25日下午14:30。

　　网络投票时间：2019年1月24日-2019年1月25日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年1月25日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月24日15:00 至 2019年1月25日 15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2019年1月18日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年1月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　1.00  审议《关于变更第八届董事局董事的议案》；

　　1.01 选举张木毅先生为公司第八届董事局非独立董事；

　　备注：

　　1.2019年1月8日公司第八届董事局第九次会议审议通过该议案，《第八届董事局第九次会议决议公告》（    公告编号：2019-02）于2019年1月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　2.本次临时股东大会审议的提案1为以累积投票方式选举公司非独立董事的提案，应选非独立董事1人。

　　以累积投票方式选举公司非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　(3)、异地股东可以传真方式登记。

　　2．登记时间：

　　2019年1月21日－24日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

　　3．登记地点：

　　深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局秘书室

　　4．本次2019年第一次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理

　　联系人：  刘渝华

　　联系电话：0755-82839363

　　传    真：0755-83474889

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次2019年第一次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事局第九次会议决议

　　特此通知。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年1月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。

　　2.填报选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年1月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并授权其按本授权委托书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　注：

　　本次股东大会审议的提案1.00项下的子提案采用累积投票方式，为普通决议事项，请在本表决票所列的“同意票数”中填写同意的票数（单位为股），否则无效。

　　采用累积投票方式选举的，每名股东所拥有的选举票数=“股东所代表的有表决权的股份总数”ד需选举的非独立董事”。股东可以将全部票数平均分配给每位非独立董事候选人，也可以在非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　在第1.00项提案中，参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票数量乘以1的乘积数，股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），超出的为无效票。

　　股东账户号码：

　　持股数量及性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期至：

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○一九年   　月 　　日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南                公告编号：2019-07

　　深圳市中金岭南有色金属股份

　　有限公司关于公司总裁以及公司董事常务副总裁辞职的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2019年1月8日，公司董事局收到公司总裁余刚先生书面辞职报告，请求辞去公司总裁职务，保留董事局主席、董事局战略委员会召集人等职务。根据《公司章程》规定，总裁辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对余刚总裁在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　2019年1月8日，公司董事局收到公司董事、常务副总裁姚曙先生书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司第八届董事局董事、董事局战略委员会委员、董事局审计委员会委员、公司常务副总裁职务；姚曙先生离职后不再在公司担任职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，董事的辞职未导致本公司董事局成员低于法定最低人数，董事高管辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对姚曙先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年1月9日

　　证券代码：000060          证券简称：中金岭南         公告编号：2019-08

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于聘任公司总裁的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日以通讯方式召开了第八届董事局第九次会议，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》，经董事局主席余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任张木毅先生为公司总裁。公司总裁任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

　　张木毅先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年1月9日

　　附件：公司总裁简历

　　张木毅：男，汉族，1964年11月出生，广东汕头人，中共党员，中南工业大学采矿工程专业本科、学士，中南大学矿业工程硕士、中山大学EMBA。历任本公司凡口铅锌矿采矿坑口副坑长、坑长，凡口铅锌矿副矿长、矿长，公司副总裁、党委委员，广晟有色金属股份有限公司董事、总经理、党委副书记，2018年12月任本公司党委副书记，现任公司总裁、党委副书记、第八届董事局董事候选人。

　　截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。