证券代码：603286         证券简称：日盈电子         公告编号：2019-001

　　江苏日盈电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月7日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为更好地适应市场变化的需要，确保募集资金投资项目建设质量，提高募集资金使用效益，公司经反复调研论证，决定对部分募集资金投资项目建设进度进行调整。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕694号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,201.90万股，发行价为每股人民币7.93元，共计募集资金17,461.07万元，扣除承销和保荐费用2,200.00万元（含税）后的募集资金为15,261.07万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,232.28万元后，公司本次募集资金净额为14,153.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕220号）。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、募集资金实际使用情况

　　截至 2018 年10月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2018年8月28日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司决定将“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”、“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”达到预定可使用状态日期延长至2019年6月30日。

　　四、本次募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

　　公司经审慎评估，决定将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下：

　　■

　　（一） 募集资金投资项目延期的原因

　　1、长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目

　　长春精密注塑件及汽车小线束生产建设项目（以下简称“长春募投项目”）原计划是对公司主要产品进行扩产并丰富现有的产品类型。公司上市初期在已有的生产设备基础上通过技术改进，提升工艺流程，进一步提高了设备的利用率，使得设备的产能已经能满足当时大部分客户订单的需求，为避免募集资金项目投资过快而造成产能过剩，所以公司在长春募投项目上的投资速度放缓。随着后期公司在精密注塑件及汽车小线束上的市场不断拓展，公司决定注资全资子公司日盈电子(长春)有限公司，以加速推进长春募投项目的建设。由于前期长春募投项目投资放缓，使得该项目无法在2018年12月31日前达到预定可使用状态，公司决定将该期限延期至2019年12月31日。

　　（二）募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响

　　公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事发表的独立意见认为：本次募集资金投资项目延期，不涉及实 施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结 合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度， 不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情 况谨慎做出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施 方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益 的情形。本次募集资金投资项目延期事项，已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。

　　保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、第二届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子  公告编号：2019-002

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十九次会议通知于2019年1月2日以电子邮件形式发出，并于2019年1月7日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事8名，实到董事8名，其中6名董事现场出席，董事韩亚伟先生、杨辉先生以通讯方式表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、姚鑫先生、韩亚伟先生、杨辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。

　　新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名李进先生、王文凯先生、谢逸先生为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。

　　新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会拟于2019年1月23日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2019-001）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　非独立董事候选人简历：

　　是蓉珠：女，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1982 年11月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长、总经理。

　　是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陆鹏：男，1986年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009年11月至2010年12月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于2010年12月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。

　　陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姚鑫：男，1978年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1997年8月至2006年9月任职于联合汽车电子有限公司，2006年9月至2011年8月担任联创汽车电子有限公司生产规划经理，2011年8月至2012年10月担任重庆佰斯顿电子科技有限公司总经理，2012年10月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事兼副总经理。

　　姚鑫先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韩亚伟：男，1982年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2004 年7月至2005年2月担任常州恒耐水泥有限公司总经理助理，2005年3月至 2008年6月担任常州市横山耐高温材料有限公司副总经理，现任江苏恒耐炉料集团有限公司和江苏恒耐耐材物流中心有限公司执行董事、总经理和法定代表人，恒耐集团渑池耐材科技有限公司执行董事和法定代表人，江苏日盈电子股份有限公司董事。

　　韩亚伟先生直接持有公司股份7,675,000股，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨辉：男，1972年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1998年6月至2000年3月担任长江证券投资银行总部高级经理，2000年6月至2005年 7月担任北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司财务总监，2005年8月至2011年3月担任北京淡水河投资有限公司财务总监，现任北京淡水河投资有限公司董事长，北京华宇软件股份有限公司监事，河北联冠电极股份有限公司董事，江苏日盈电子股份有限公司董事。

　　杨辉先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人简历：

　　李进：男，1979年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，2005年至2009年担任北京易控凌博汽车电子技术有限公司总经理，2009年至今担任常州易控汽车电子股份有限公司董事长兼总经理。

　　李进先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王文凯：男 1968年出生,大专学历,中国资深注册会计师,无境外永居权。1988年9月至1994年3月,历任常州会计师事务所员工、副经理；1994年4月至1995年10月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995年11月至1997年 8 月,历任常州会计师事务所经理,高级经理,所长助理；1997年9月至1998年2月,借调中国证监会国际业务部工作；1998年3月至1998年12月,任常州会计师事务所副所长；1999年1月至2000年12月,任常州正大会计师事务所副所长；2001年1月至2013年12月,任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014年1月至今,江苏公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2006年7 月至 2012年6月任江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事；2013年9月至今任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2016年2月至今任江苏精研科技股份有限公司独立董事；2018年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事。

　　王文凯先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢逸：男，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2002年至2010年就职于江苏博爱星律师事务所；2011年至今就职于江苏铭勤律师事务所。

　　谢逸先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子公告编号：2019-003

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2019年1月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年1月2日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名殷忠良先生、任琦凤女士为第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司2019年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（股东代表监事简历附后），自股东大会审议通过之日起生效。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结 合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度， 不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2019-001）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司监事会

　　2019年1月8日

　　股东代表监事候选人简历：

　　殷忠良：男，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司，2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010年3月至2011年6月任常州煜明电子有限公司工场长，于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

　　殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　任琦凤：女，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992年1月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。

　　任琦凤女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。