证券代码：000507            证券简称：珠海港          公告编号：2019-008

　　珠海港股份有限公司

　　第九届董事局第七十五次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十五次会议通知于2019年1月4日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年1月6日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司2019年预计日常关联交易的议案

　　为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基础上，公司拟在2019年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其控股、参股公司，公司参股企业珠海碧辟化工有限公司等关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到43,963.11万元。具体内容详见刊登于2019年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2019年预计日常关联交易的公告》。

　　本次交易构成关联交易，参与该项议案表决的董事4人，同意4人；反对0人，弃权0人。关联董事欧辉生先生、黄志华先生、李少汕先生和周娟女士已回避表决。在本次交易提交董事局会议审议前，已获全体独立董事事前同意，独立董事并对该关联交易事项发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于公司向中国进出口银行广东省分行申请授信的议案

　　根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国进出口银行广东省分行申请：金额人民币1亿元，有效期至2019年8月10日的授信额度，用于办理流动资金借款。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　三、关于公司向中国银行珠海分行申请授信的议案

　　根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国银行珠海分行申请：金额人民币3亿元，期限1年的授信额度，用于公司及下属子公司日常流动资金需求及置换他行贷款。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　四、关于超短期融资券募集说明书的议案

　　现根据实际经营情况，公司拟择机发行第一期超短期融资券，《珠海港股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》主要内容包括：发行条款、募集资金运用、发行人基本情况、发行人主要财务状况、发行人资信状况等。同时，提请董事局授权公司管理层，后续根据每期超短期融资券实际发行情况，在公司2018年第三次临时股东大会决议授权范围内，对每期超短期融资券募集说明书中发行规模、发行期限及募集资金用途等相关内容进行调整。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　五、关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的议案

　　公司下属控股企业珠海港（梧州）港务有限公司（以下简称“梧州港务”）为推动3#、4#泊位项目建设，拟向农业银行梧州分行申请金额人民币10,600万元的固定资产贷款，贷款期限17年，宽限期4年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准利率。同时，由梧州港务各方股东按出资比例提供连带责任保证。公司持有梧州港务72%股权，拟按持股比例对上述贷款中的7,632万元提供连带责任保证，梧州港务以保证方式向公司提供反担保。相关担保协议尚未签署。

　　具体内容详见刊登于2019年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年1月7日

　　证券代码：000507            证券简称：珠海港          公告编号：2019-009

　　珠海港股份有限公司

　　2019年预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司2018年度已发生的日常关联交易，对公司2019年度日常关联交易情况进行合理预计。

　　2019年公司预计日常关联交易金额为439,631,086.67元，关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。

　　鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事、总裁黄志华先生任神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司副董事长，董事、副总裁李少汕先生任珠海可口可乐饮料有限公司董事长，因此上述4位董事为关联董事。

　　公司于2019年1月6日召开第九届董事局第七十五次会议,对上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事4人，同意4人，反对0人，弃权0人，关联董事欧辉生先生、黄志华先生、李少汕先生、周娟女士已回避表决。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港控股集团有限公司和黄志华先生将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）2019年预计日常关联交易类别和金额

　　单位：元

　　■

　　2019年年初至今与上述关联人仅产生少量各类关联交易金额，均达不到单独审议或批露标准。

　　（三）2018年日常关联交易实际发生情况

　　单位：元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况和关联关系

　　1、珠海港控股集团有限公司

　　（1）基本情况：注册资本人民币35.194亿元，注册地：珠海，法定代表人：欧辉生，经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、管理，项目投资。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额2,578,143万元，净资产953,241万元；实现营业收入408,380万元，实现净利润-4,598万元。

　　（2）关联关系：公司第一大股东。

　　2、珠海市新洋物流有限公司

　　（1）基本情况：注册资本人民币200万元，注册地：珠海，法定代表人：曾志坚，经营范围：在珠海市经营内贸航线及珠海市至香港、澳门航线船舶代理和货物运输代理业务。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额1,015万元，净资产193万元；实现营业收入1,319万元，实现净利润-19万元。

　　（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的合营企业。

　　3、珠海港鑫和码头有限公司

　　（1）基本情况：注册资本人民币66,000万元，注册地：珠海，法定代表人：周力，珠海港集团、珠海横琴新区鑫丰物流集团有限公司分别持有其35%和65%股权，经营范围：对铁矿石、煤、焦炭及散货码头的投资、建设；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆物品仓储）；装卸服务。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额 234,779万元，净资产77,999万元；实现营业收入19,644万元，实现净利润225万元。

　　（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的参股企业，因珠海港集团董事兼任其董事构成关联关系。

　　4、珠海港普洛斯物流园有限公司

　　（1）基本情况：注册资本4,000万美元，注册地：珠海，法定代表人：莫志明，珠海港集团、CHINALOGISTICSHOLDINGLXVISRL分别持有其30%和70%股权，经营范围：仓储设施及相关工业设施的经营和管理，并提供相关的咨询服务。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额22,249万元，净资产22,193万元；实现营业收入0万元，实现净利润-387万元。

　　（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的参股企业，因珠海港集团监事兼任其董事构成关联关系。

　　5、中化珠海石化储运有限公司

　　（1）基本情况：注册资本人民币52,901万元，注册地：珠海，法定代表人：夏天宇，经营范围为：建设石化码头及相应的配套工程；经营自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油、化工产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务。公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其45%股权。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额72,819万元，净资产48,069万元；实现营业收入11,903万元，实现净利润2,476万元。

　　（2）关联关系：中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

　　6、珠海碧辟化工有限公司

　　（1）基本情况：注册资本90,300万美元；注册地：珠海，公司持有其8.11%股权。法定代表人：刘琳琳；经营范围：生产精对苯二甲酸（简称ＰＴＡ）并在国内外市场销售公司自产产品。从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额919,710万元，净资产319,335万元；实现营业收入1,037,556万元，实现净利润107,089万元。

　　（2）关联关系：珠海碧辟化工有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

　　7、中海油珠海天然气发电有限公司

　　（1）基本情况：注册资本人民币72,970.5万元 ；注册地：珠海，公司持有其25%股权。法定代表人：谢广录；经营范围：电力和热力生产、销售；电力及能源项目的开发、投资、建设；供热及热网建设；电力和热力生产技术服务及咨询；货物及技术进出口业务。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额224,299万元，净资产80,689万元；实现营业收入147,657万元，实现净利润4,359万元。

　　（2）关联关系：中海油珠海天然气发电有限责任公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

　　8、珠海经济特区广珠发电有限责任公司

　　（1）基本情况：注册资本人民币50,000万元 ；注册地：珠海，公司持有其18.18%股权。法定代表人：文联合；经营范围：电力建设及投资。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额926,175万元，净资产715,490万元；实现营业收入390,142万元，实现净利润88,411万元。

　　（2）关联关系：珠海经济特区广珠发电有限责任公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

　　9、珠海新源热力有限公司

　　（1）基本情况：注册资本人民币6,000万元 ；注册地：珠海，公司持有其20%股权。法定代表人：杜晓良；经营范围：集中供热项目的开发、投资；集中供热；供热设施的销售。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额18,872万元，净资产11,411万元；实现营业收入21,779万元，实现净利润3,317万元。

　　（2）关联关系：珠海新源热力有限公司为公司的参股企业。

　　10、中海油珠海船舶服务有限公司

　　（1）基本情况：注册资本人民币5,500万元，注册地：珠海，法定代表人：吕立功，公司持有其40%股权。经营范围：珠海高栏港区LNG接收终端专用港作拖轮服务，港口环保服务，LNG加注服务，船舶管理咨询服务。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额14,479万元，净资产6,039万元；实现营业收入3,995万元，实现净利润399万元。

　　（2）关联关系：中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

　　11、神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司

　　（1）基本情况：注册资本人民币130,000万元,注册地：珠海，法定代表人：邢承海，公司持有其30%股权。经营范围：煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额381,277万元，净资产82,128万元；实现营业收入32,722万元，实现净利润-5,346万元。

　　（2）关联关系：神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。

　　12、珠海可口可乐饮料有限公司

　　（1）基本情况：注册资本7,838万港元，注册地：珠海，法定代表人：李少汕，经营范围 ：生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水、设计、制作（自行印刷除外）、发售带有本公司标志的宣传纪念品等。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额62,594万元，净资产23,378万元；实现营业收入71,625万元，实现净利润4,022万元。

　　（2）关联关系：珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业，因公司董事兼任其董事长构成关联关系。

　　13、中海油珠海天然气有限责任公司

　　（1）基本情况：注册资本人民币11,751万元 ；注册地：珠海，公司持有其35%股权。法定代表人：王革；经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营。

　　2018年9月30日，未经审计的资产总额23,833万元，净资产9,478万元；实现营业收入18,496万元，实现净利润1,318万元。

　　（2）关联关系：中海油珠海天然气有限责任公司为公司的参股企业。

　　（二）履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，与其交易后形成坏帐的可能性较小。

　　（三）信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，上述关联方不属于失信责任主体。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2019年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务、租赁，接受关联人提供的劳务、租赁，向关联人采购原材料商品，向关联人销售商品等类型。

　　公司同关联方之间关联交易业务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双方定价。

　　相关合同尚未签署的，将依据相关法律、法规，按具体业务的开展逐步签订。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　（一）公司2019年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。

　　（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

　　（三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》在提交董事局会议审议时，经过独立董事事前认可。独立董事认为：该事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、珠海港股份有限公司第九届董事局第七十五次会议决议；

　　2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年1月7日

　　证券代码：000507            证券简称：珠海港          公告编号：2019-010

　　关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股企业珠海港（梧州）港务有限公司（以下简称“梧州港务”）为推动3#、4#泊位项目建设，拟向农业银行梧州分行申请金额人民币10,600万元的固定资产贷款，贷款期限17年，宽限期4年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准利率。同时，由梧州港务各方股东按出资比例提供连带责任保证。公司持有梧州港务72%股权，拟按持股比例对上述贷款中的7,632万元提供连带责任保证。相关担保协议尚未签署。

　　上述事项已经公司于2019年1月6日召开的第九届董事局第七十五次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：珠海港（梧州）港务有限公司

　　2、成立时间：2011年9月30日

　　3、注册地址：梧州工业园区沿滨路1号

　　4、法定代表人：朱文胜

　　5、注册资本：11,732.464万元人民币

　　6、统一社会信用代码：91450400581998082C

　　7、企业性质：其他有限责任公司

　　8、主营业务：港口码头及配套设施的投资、建设、经营和管理；自有场地租赁服务；货物的中转、装卸、拆装箱、仓储服务（危险化学品除外）；港口码头经营管理咨询服务及社会经济咨询。

　　9、主要股东：珠海港股份有限公司持股比例72%；梧州市交通投资开发有限公司（以下简称“梧州交投”）持股比例28%。

　　10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，梧州港务不属于失信责任主体

　　（二）产权及控制关系

　　■

　　（三）最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　三、担保事项的主要内容

　　梧州港务为推动3#、4#泊位项目建设，拟向农业银行梧州分行申请金额人民币10,600万元的固定资产贷款，贷款期限17年，宽限期4年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准利率。

　　在梧州港务另一方股东梧州交投同意按股权比例对10,600万元贷款提供相应担保的情况下，公司同意按持股比例对上述贷款中的7,632万元提供连带责任保证。担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。梧州港务以保证方式向公司提供反担保。

　　四、董事局意见

　　梧州港务是公司在西江流域的重要港口物流节点，主要承担梧州港中心港区大利口作业区码头的投资、建设、运营等工作。为提升梧州港务服务能力，满足业务量逐步攀升的需求，梧州港务正积极推动3#、4#泊位建设，公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其进一步提升作为西江流域重要中转港的辐射能力。

　　梧州港务是公司控股子公司，在对梧州港务资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。本次担保授权将在梧州港务另一方股东梧州交投按其持股比例提供相应担保基础上进行，担保符合公平、对等原则。同时，为保障股东权益，进一步有效降低担保风险，梧州港务以保证方式向公司提供反担保。

　　五、公司累计担保及逾期担保的情况

　　截止2018年12月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为169,287.00万元（其中本公司对控股子公司担保总额为109,487.00万元），占本公司最近一期经审计净资产的61.72%，实际担保额合计为97,998.14万元（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额59,800.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的21.80%。无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　珠海港股份有限公司第九届董事局第七十五次会议决议。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年1月7日

　　证券代码：000507           证券简称：珠海港           公告编号：2019-011

　　珠海港股份有限公司

　　关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2019年1月17日（星期四）下午14：30召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见分别刊登于2019年1月2日、1月4日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《珠海港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　2019年1月6日下午，公司董事局收到公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）提交的《关于提请增加珠海港股份有限公司2019年度第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司股东大会议事效率，其提议将《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》和《关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》作为临时提案，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　上述两项议案已经公司于2019年1月6日上午召开的第九届董事局第七十五次会议审议通过，具体内容详见刊登于2019年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2019年预计日常关联交易的公告》和《关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的公告》。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《珠海港股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，珠海港集团直接持有本公司股份203,923,947股，占公司总股本的25.83%，上述临时提案在股东大会召开10天前提出并送达股东大会召集人公司董事局。经董事局审核，珠海港集团具有提出临时提案的资格，提出增加临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《珠海港股份有限公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，公司董事局同意将上述议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司2019年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2019 年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2018年12月29日召开第九届董事局第七十四次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年1月17日（星期四）下午14：30。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年1月17日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2019年1月16日下午15：00至2019年1月17日下午15：00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日： 2019年1月14日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　1、关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案；

　　2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案；

　　3、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

　　4、关于公司2019年预计日常关联交易的议案；

　　5、关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的议案。

　　（二）披露情况：议案内容详见分别于2018年12月10日、2019年1月2日和2019年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务关联交易的公告》，《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，《珠海港股份有限公司2019年预计日常关联交易的公告》及《关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的公告》。

　　（三）上述第1、2、4项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

　　（四）上述第2、3项议案需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　（五）鉴于公司控股股东珠海港集团和董事、总裁黄志华先生为第4项议案涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

　　因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间： 2019年1月15日9：00－17：00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。

　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　1、公司于2018年12月29日召开的第九届董事局第七十四次会议《关于召开2019年第一次临时股东大会议案的决议》；

　　2、珠海港集团《关于提请增加珠海港股份有限公司2019年度第一次临时股东大会临时提案的函》。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、珠海港股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2019年1月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年1月16日下午3:00，结束时间为2019年1月17日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　茲委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2019年1月17日召开的珠海港股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

　　■

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东帐户：                 委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码：               委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码：               受托人（签字）：

　　委托日期：2019年   月    日      有限期限至：    年   月   日