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　　特别提示：

　　1、公司分别于2018年12月21日、2019年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

　　4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年1月7日（星期一）下午14：30；

　　2、网络投票时间：2019年1月6日－1月7日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月6日下午15:00至1月7日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；

　　（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）13人，代表股份859,061,428股，占上市公司总股份的45.9760％。其中：

　　1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 名，代表股份858,125,228股，占上市公司总股份的45.9259％。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6人，代表股份936,200股，占上市公司总股份的0.0501％。

　　3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）10人，54,559,486股，占上市公司总股份的2.9200％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份53,623,286股，占上市公司总股份的2.8699％。通过网络投票的股东6人，代表股份936,200股，占上市公司总股份的0.0501％。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

　　同意302,064,978股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.6960％；反对921,100股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.3040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　　同意53,638,386股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3118％；反对921,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　内蒙古兴业集团股份有限公司为本事项的关联股东，持有公司股份556,075,350股，在审议本议案时进行了回避表决。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2.律师姓名：谢元勋、李琛

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月八日