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2019年01月08日 星期二 上一期  下一期
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大亚圣象家居股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:000910       证券简称:大亚圣象        公告编号:2019—001

  大亚圣象家居股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于2019年1月2日以邮件及专人送达的方式发出。

  (二)召开董事会会议的时间和方式:2019年1月7日以通讯方式召开。

  (三)董事会会议应参加董事6人,实际参加董事6人,分别为陈晓龙、眭敏、许永生、段亚林、黄兵兵、张立海。

  (四)董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

  (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,通过了如下议案:

  (一)关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案

  详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

  本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

  (二)关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案

  详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

  本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

  (三)关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

  详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

  公司独立董事对议案一、议案二发表了独立意见(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》)。

  三、备查文件

  大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。

  大亚圣象家居股份有限公司董事会

  2019年1月8日

  证券代码:000910       证券简称:大亚圣象      公告编号:2019---002

  大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司

  公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权

  有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月7日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,现将相关情况公告如下:

  根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》等相关议案,公司公开发行A股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的股东大会决议有效期为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

  鉴于本次发行尚需经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,且公司本次发行相关的股东大会决议有效期即将于2019年1月18日届满,为保证本次发行相关工作的延续性,公司董事会同意提请股东大会将公司本次发行相关股东大会决议的有效期自2019年1月19日起延长12个月;公司董事会同意提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自2019年1月19日起延长12个月。

  除延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期外,本次公开发行可转换公司债券发行发案的其他内容及对董事会授权的其他内容保持不变。《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大亚圣象家居股份有限公司董事会

  2019年1月8日

  证券代码:000910        证券简称:大亚圣象       公告编号:2019—003

  大亚圣象家居股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第七届董事会第二十三次会议于2019年1月7日召开,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2019年1月23日(周三)下午2:00。

  (2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2019年1月23日交易日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月22日下午3:00,结束时间为2019年1月23日下午3:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:2019年1月15日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日2019年1月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)需提交股东大会表决的提案名称:

  1、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案;

  2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案。

  (二)披露情况:上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,有关本次提案的具体内容刊登在2019年1月8日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。

  (三)特别强调事项

  1、本次股东大会议案均属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

  ■

  提案编码注意事项:

  1、本次股东大会设置“总议案”,对应的提案编码为100。

  四、会议登记事项

  1、登记方式:

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间:2019年1月16日(上午8:00---12:00、下午2:00---5:00)

  3、登记地点:大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

  4、会议联系方式:

  联系人姓名:戴柏仙、蒋雯雯

  电话号码:0511--86981046

  传真号码:0511--86885000

  电子邮箱:daibaixian@cndare.com

  5、会议费用情况:与会股东食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议

  大亚圣象家居股份有限公司董事会

  2019年1月8日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360910,投票简称:大亚投票。

  2、填报表决意见

  本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年1月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托      先生/女士代表本人(本公司)出席大亚圣象家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如委托人没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票表决。

  委托人名称:                    委托人持股数量:

  委托人持股性质:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人(签名):               受托人身份证号码:

  委托书签发日期:              委托书有效期限:

  委托人对本次股东大会提案的表决意见如下:

  ■

  说明:请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择,每项均为单选,多选无效。

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  此授权委托书复印有效。

  大亚圣象家居股份有限公司

  独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及全体股东认真、负责的态度,基于独立判断立场,现就公司第七届董事会第二十三次会议相关议案发表独立意见如下:

  我们认为,公司董事会审议的《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次延长公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期有利于确保公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的顺利进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  我们一致同意延长公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  独立董事:段亚林、黄兵兵、张立海

  2019年1月7日

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