证券代码：002076  证券简称：雪莱特    公告编号：2019-002

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第二十九次会议于2019年1月4日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月29日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：出席现场会议的董事3人，董事彭晓伟、朱闽翀以通讯表决方式参加）。独立董事丁海芳因事外出无法参会，故委托独立董事朱闽翀代为出席表决。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以2票同意、2票反对、1票弃权，1票回避，审议了《关于股东提请终止继续履行承诺的议案》。鉴于上述投票结果，无法形成有效决议，本议案将提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事丁海芳、朱闽翀对本议案投反对票，其原因如下：公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为被查明之前，本人不同意其作为股东履行承诺事项的变更，以防止其损害中小股东利益。

　　公司独立董事彭晓伟对本议案投弃权票，其原因如下：本人未收到陈建顺证明其是否有能力继续履行增持承诺的有效证明，故本人对其提请终止继续履行承诺的议案投弃权票。

　　董事陈建顺对本议案回避表决。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东变更承诺事项的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　2、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　为支持子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公司为富顺光电向上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1,000万元，担保期限自协议生效之日起一年。本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　3、以4票同意、2票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年1月24日14:30在本公司召开2019年第二次临时股东大会。

　　公司独立董事丁海芳、朱闽翀对本议案投反对票，其原因如下：公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为被查明之前，本人不同意其作为股东履行承诺事项的变更，以防止其损害中小股东利益。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十九次会议决议》

　　2、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2019年1月7日

　　证券代码：002076  证券简称：雪莱特    公告编号：2019-003

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届监事会第十四次会议于2019年1月4日以现场投票表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月29日以书面形式发出。本次会议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议了如下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于股东提请终止继续履行承诺的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：陈建顺提请终止履行承诺符合其实际情况，并已在审议该事项时回避表决。该事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的相关规定。我们同意本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东终止继续履行承诺的公告》。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

　　2019年1月7日

　　证券代码：002076    证券简称：雪莱特     公告编号：2019-004

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于股东终止继续履行承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）近日收到持股5%以上股东陈建顺发来《关于终止实施增持雪莱特股份计划的告知函》。

　　2019年1月4日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议了《关于股东提请终止继续履行承诺的议案》，陈建顺回避表决。公司独立董事对该事项发表了反对及弃权意见，董事会未能就该议案形成有效决议。公司监事会发表了同意意见。本次终止履行承诺事项将提交公司股东大会审议，陈建顺及其一致行动人将就本议案回避表决。现将具体情况公告如下：

　　一、原承诺事项内容及履行情况

　　1、承诺内容

　　“基于对公司未来持续发展前景的信心，以及对雪莱特价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护雪莱特股价稳定、增强投资者信心，本人计划自2017年12月12日起6个月内（2017年12月12日至2018年6月11日），通过集中竞价交易方式择机通过二级市场增持公司股份，拟增持金额不低于人民币壹仟万元（人民币1,000万元），增持价格为不超过人民币7.5元/股。本次增持所需资金为本人自有资金或自筹资金。

　　本次增持属于个人行为，不构成公司对投资者的投资建议。本次增持存在因公司股价持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。在增持公司股份完成之日起六个月内本人承诺不减持所持有的公司股份。”

　　具体详见2017年12月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-148）。

　　2、承诺履行情况

　　2018年6月，公司收到陈建顺发来的《关于增持计划的进展说明》，因市场融资环境发生较大变化，资金筹集较为困难，未能在原计划的6个月内完成增持。陈建顺将尽最大努力筹措资金，继续履行增持计划，并在2018年9月11日前完成增持。具体详见2018年6月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-064）。

　　2018年6月28日，陈建顺通过集中竞价交易方式增持公司股份642,300股。具体详见2018年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东增持计划的进展公告》（公告编号：2018-067）。

　　截至目前，陈建顺累计增持公司股份数量642,300股，累计增持金额约300万元。陈建顺累计持有公司股份83,318,598股，占公司总股本的10.71%。

　　二、终止履行承诺的原因

　　因个人资金紧张的原因，无法继续实施增持计划，陈建顺决定终止继续履行增持公司股份计划。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，陈建顺提请公司董事会、监事会、股东大会终止继续履行其增持承诺。

　　除上述增持承诺外，陈建顺其余承诺事项不变。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事丁海芳、朱闽翀：公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为被查明之前，本人不同意其作为股东履行承诺事项的变更，以防止其损害中小股东利益。

　　公司独立董事彭晓伟：本人未收到陈建顺证明其是否有能力继续履行增持承诺的有效证明，故本人对其提请终止继续履行承诺的议案投弃权票。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：陈建顺提请终止履行承诺符合其实际情况，并已在审议该事项时回避表决。该事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的相关规定。我们同意本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　五、其他说明

　　陈建顺将在股东大会审议终止履行承诺议案时与其一致行动人回避表决。本次终止履行承诺事项能否经公司股东大会审议通过尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议

　　2、第五届监事会第十四次会议

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

　　4、监事会关于第五届监事会第十四次会议的专项意见

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2019年1月7日

　　证券代码：002076           证券简称：雪莱特    公告编号：2019-005

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行（以下简称“浦发银行”）申请授信业务，并由公司为本次授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1,000万元，担保期限自协议生效之日起一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，富顺光电系公司合并报表范围内的子公司，公司为富顺光电提供担保不构成关联交易。

　　2019年1月4日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次公司为富顺光电提供担保在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：富顺光电科技股份有限公司

　　成立时间：1995年11月18日

　　注册地址：漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园

　　法定代表人：陈建顺

　　注册资本：15,387万元

　　经营范围：LED显示屏、LED照明产品的研发、制造和销售；VR/AR虚拟现实技术的研发、销售及其设备的研发、制造和销售；电动汽车充电设施建设运营；充电桩、机器人、广告机、路灯、智慧路灯、太阳能路灯、交通信号灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、智能移动信息终端、智能交通控制系统及设备、智能窗口对讲系统及设备的研发、制造和销售；电子技术咨询服务；工程技术咨询服务；合同能源管理；节能技术推广服务；电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　富顺光电系公司合并报表范围内的子公司，其中公司持股99.9%，公司全资子公司佛山雪莱特管理咨询有限公司持股0.1%。

　　富顺光电2017年度（或2017年12月31日）及2018年前三季度（或2018年9月30日）主要财务数据如下表：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，公司尚未签署担保合同，实际担保金额和期限将以浦发银行核准的结果为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

　　四、本次交易的目的和对上市公司的影响

　　富顺光电系公司合并报表范围内的子公司。本次富顺光电向浦发银行申请授信业务系2017年授信业务到期续贷，本次授信用于归还前期贷款。本次担保将有利于富顺光电筹措资金，顺利开展经营业务。公司本次为富顺光电提供担保的行为合法合规。

　　公司为富顺光电提供担保，有利于富顺光电维持目前资金流动性，避免产生不良的银行征信记录，避免对富顺光电的经营造成重大的不利影响。富顺光电因目前流动性紧张，债务偿还能力具有不确定性，但富顺光电系公司全资子公司，其债务偿还风险在公司可控制的范围内。本次担保不提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　1、公司本次对外担保情况

　　本次担保总额为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计总资产（2017年12月31日）的0.45%，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的0.94%。

　　2、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　（1）公司第四届董事会第三十五次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保5,000万元，详见公司2016-091号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　（2）公司第四届董事会第三十八次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保7,000万元，详见公司2016-125号公告《关于为控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

　　（3）公司第五届董事会第三次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保8,000万元，详见公司2017-076号公告《关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

　　（4）公司第五届董事会第十一次会议审议通过子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保5,000万元，详见公司2017-129号公告《关于子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　（5）公司第五届董事会第十一次会议审议通过取消为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保4,000万元，详见公司2017-130号公告《关于取消为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。

　　（6）公司第五届董事会第十七次会议审议通过为子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保3,000万元，详见公司2018-022号公告《关于为子公司提供担保的公告》。

　　（7）公司第五届董事会第十八次会议审议通过子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保5,000万元，详见公司2018-028号公告《关于子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　（8）公司第五届董事会第二十三次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保4,000万元，详见公司2018-072号公告《关于子公司富顺光电科技股份有限公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的公告》。

　　（9）公司第五届董事会第二十五次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保720万元，详见公司2018-089号公告《关于为子公司提供担保的公告》。

　　（10）公司第五届董事会第二十七次会议审议通过为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保2,200万元，详见公司2018-108号公告《关于为子公司提供担保的公告》。

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（含本次董事会审议额度）为人民币31,920万元，占公司最近一期经审计总资产（2017年12月31日）的14.43%，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的30.13%。

　　截至本公告披露日，公司连续十二个月内担保总额（含本次董事会审议额度）为人民币15,920万元，占公司最近一期经审计总资产（2017年12月31日）的7.20%，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的15.03%。

　　除上述担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2019年1月7日

　　证券代码：002076          证券简称：雪莱特       公告编号：2019-006

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2019年1月24日（星期四）下午14:30；

　　②网络投票的具体时间为：2019年1月23日-2019年1月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日下午15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　①在股权登记日持有公司股份的股东；

　　本次股东大会股权登记日为2019年1月16日（星期三），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　②公司董事、监事和高级管理人员；

　　③公司聘请的律师及其他相关人员。

　　7、会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项如下：

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议，相关内容详见2019年1月8日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、上述议案需要对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　4、公司股东陈建顺先生及其一致行动人陈建通先生应当回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。

　　3、个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），并于会议当天出示本人身份证和股票账户卡。

　　6、登记时间：2019年1月17日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

　　7、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼（广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

　　电话：0757-86695590             传真：0757-86236050

　　联系人：张桃华、熊艳邮政编码：528200

　　通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼

　　2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　《第五届董事会第二十九次会议决议》

　　特此公告。

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《股东大会参会回执》

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2019年1月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“雪莱投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日15:00，结束时间为2019年1月24日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人签章：

　　委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持有的股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期及期限：

　　注：

　　1．各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2．董事和非职工代表监事选举实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或非职工代表监事人数相同的表决权，委托人拥有的表决权可以集中使用，也可以平均使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。

　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件3：

　　股东大会参会回执

　　截至本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

　　■

　　日期：    年    月    日