本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-111）。现将有关事项提示如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次会议为2019年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会。2018年12月25日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间：2019年1月10日（周四）上午10:00

　　网络投票时间：2019年1月9日（周三）至2019年1月10日（周四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月10日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月9日15:00至2019年1月10日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年1月3日（周四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2019年1月3日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的提案：

　　1、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

　　2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　3、《关于公司向银行申请贷款的议案》

　　4、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

　　（二）披露情况

　　上述提案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，相关内容刊登在2018年12月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　提案1、4属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　2、登记时间：2019年1月9日（周三）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

　　3、登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

　　五、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：曹洪、汤元玲

　　地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

　　邮编：610091

　　电话：028-83262759

　　传真：028-83251560

　　（二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二0一九年一月七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.   股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年1月10日的交易时间：即9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月9日（星期三）15:00至2019年1月10日（星期四）15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托（先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：        万股

　　委托日期：     年  月  日