证券代码：002114         证券简称：罗平锌电      公告编号：2019-001

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第六届董事会第三十九次

　　(临时)会议决议公告

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　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第六届董事会第三十九次（临时）会议于2019年1月2日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2019年1月7日上午 9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，并于2019年1月7日上午11:00前收回有效表决票7张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1、公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-002”的公司《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决情况：该议案以7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、公司《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

　　因公司《总经理工作细则》制定时间较早，其中部分条款已不适应公司发展需要,经本次会议审议通过了《总经理工作细则》的修改，修改的详细内容如下：

　　（1）《总经理工作细则》第六条，原为：公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务负责人对总经理负责。现修改为：公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人等由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务负责人等对总经理负责。

　　（2）《总经理工作细则》第七条，现删去第八款。

　　（3）《总经理工作细则》第二十条，原第一款为：(一)拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；现修改为：组织实施公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；现删去第三款。

　　《总经理工作细则》修改对照表

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　　除上述修改外，公司《总经理工作细则》其他条款保持不变。

　　表决情况：该议案以7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　3、公司《关于向中信银行曲靖分行申请启用综合授信额度并追加资产抵押的议案》；

　　为解决生产经营所需的流动资金，公司于2018年3月28日召开云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，向中信银行曲靖分行申请人民币8000万元一年期综合授信额度贷款，担保方式为罗平县锌电公司提供连带责任保证担保。中信银行第11次信审会同意给予公司8000万元综合授信额度，批复期限至2019年3月21日。

　　因公司2018年6月环保隐患整改，该额度被暂停启用。2018年9月12日公司恢复生产后，现向中信银行曲靖分行申请启用综合授信额度。需追加资产抵押，抵押物为公司综合利用厂机器设备、公司本部办公大楼土地、综合利用厂工业用地。

　　表决情况：该议案以7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　4、公司《关于对外捐赠的议案》；

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-003”的公司《关于对外捐赠的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：该议案以7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司授权管理制度》的相关要求，本次董事会审议的公司《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于对外捐赠的议案》需提交股东大会审议。公司拟定于 2019 年1 月23日召开 2019年第二次临时股东大会审议上述两个议案。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-004”的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：该议案以7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月7日

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电          公告编号：2019-002

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

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　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2019年1月7日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

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　　在对《公司章程》第一百条修改后，将对第一百零一条至一百零六条的相关名称进行相应的修改。

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事   会

　　2019年1月7日

　　证券代码：002114        证券简称：罗平锌电        公告编号：2019-003

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”），为积极履行企业社会责任，回馈社会，提升企业形象，公司2019年度拟对外捐赠不超过人民币50万元，用于扶贫等项目。

　　2019年 1月 7 日，公司召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》。根据《公司授权管理制度》的规定，本次捐赠事项超出了公司董事会权限范围，需提交股东大会审议。

　　二、捐赠事项对上市公司的影响

　　本次公司实施对外扶贫捐赠等事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象；资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

　　三、独立董事意见

　　1、公司本次捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象；

　　2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

　　3、同意公司2019年度对外捐赠不超过人民币50万元用于扶贫等项目。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事   会

　　2019年1月7日

　　证券代码：002114       证券简称：罗平锌电          公告编号：2019-004

　　云南罗平锌电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第六届董事会第三十九次(临时)会议决议召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年1月23日下午14:30。

　　网络投票时间：2019年1月22日—2019年1月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月23日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票的时间为2019年1月22日下午15:00 至2019年1月23日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2019年1月16日(星期三)

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　2、公司《关于对外捐赠的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十九次(临时)会议审议通过，同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　上述议案的具体内容详见2019年1月8日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-002）和《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2019-003）。

　　根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2019年1月22日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2019年1月22日下午17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　　4、登记时间： 2019年1月21日至1月22日

　　上午9:00～11:00，下午15:00～17:00

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会议联系方式

　　会务联系人：郑建书、赵  静

　　联系电话：0874-8256825

　　传    真：0874-8256039

　　电子信箱：1453238950@qq.com

　　通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　　邮    编：655800

　　本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第三十九次(临时)会议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362114

　　2、投票简称：锌电投票

　　3、填报表决意见

　　在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月23日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月22（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年1月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

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　　附件三：授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司：

　　兹授权委托　　　　　先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2019年1月23日召开的2019年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

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　　本次股东大会表决意见表

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　　注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

　　2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。