本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决定于2019年1月23日（星期三）召开2019年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年1月23日（星期三）下午14：00

　　（2）网络投票时间为：2019年1月22日—2019年1月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　1）股权登记日为2019年1月17日，截止2019年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　2、逐项审议《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》

　　（1）本次发行股票的种类和面值

　　（2）发行方式和发行时间

　　（3）发行对象及认购方式

　　（4）发行数量和发行规模

　　（5）定价基准日、发行价格和定价原则

　　（6） 限售期

　　（7）上市地点

　　（8）本次发行决议有效期

　　（9）募集资金用途

　　（10）本次非公开发行前滚存未分配利润安排

　　3、《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》

　　4、《关于公司2018年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

　　5、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　7、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　　8、《关于公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》

　　9、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　上述议案内容已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2018年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案中议案2为逐项表决的议案，上述议案均属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　2、现场登记时间：2019年1月18日，9:00－12:00，13:00－17:30；

　　3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司董秘办

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：潘爱斌、泮茜茜

　　联系电话：0571-88939703

　　地址：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层

　　2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十六次会议决议

　　2、第二届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　杭州平治信息技术股份有限公司董事会

　　2019年1月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365571，投票简称：平治投票。

　　2. 填报表决意见

　　（1）本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。 对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年1月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月22日下午3：00，结束时间为2019年1月23日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________（先生/女士）代表本人/本公司出席杭州平治信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

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　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人股东账户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持有上市公司股份数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　备注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

　　附件3：

　　杭州平治信息技术股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

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