证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2019-03号

　　证券代码：127003         证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第九届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第五次临时会议的通知。

　　（二）公司第九届董事会第五次临时会议于2019年1月7日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于向紫金信托申请授信的议案》；

　　公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）申请不超过人民币1.8亿元的授信，期限不超过1年，授信资金主要用于补充公司流动资金。

　　公司将根据经营需要在授信额度内与紫金信托签订相关合同，具体贷款金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　公司根据2018年9月修订的《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》做出相关修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司章程修正案》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　为进一步规范公司治理，公司根据2018年9月修订的《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相应条款作修改，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《〈广东海印集团股份有限公司董事会议事规则〉修订说明》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-04号）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月八日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份    公告编号：2019-04号

　　证券代码：127003         证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。现将召开2019年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的时间：

　　1、现场会议时间：2019年1月23日（星期三）下午14:50

　　2、网络投票时间：

　　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月23日9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00期间的任意时间。

　　（五） 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

　　的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

　　出席现场会议；

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六） 股权登记日：2019年1月15日（星期二）

　　（七） 出席对象

　　1、截止2019年1月15日（星期二）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八） 现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印

　　中心29楼会议厅

　　二、 会议审议事项

　　（一） 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

　　（二） 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　议案（一）为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上审议通过。上述议案具体内容详见公司于2019年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记手续：

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　　个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件2：授权委托书）。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2019年1月18日（星期五）下午5:30前收到为准。

　　委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

　　（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

　　（三）登记时间：2019年1月18日（星期五）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、其它事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。

　　联系人：潘尉、吴珈乐

　　联系电话：020-28828222

　　传真：020-28828899-8222

　　联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

　　七、提示性公告

　　公司将于2019年1月18日（星期五）再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　　八、备查文件

　　第九届董事会第五次临时会议决议。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360861

　　2、投票简称：海印投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月23日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月22日下午15:00，结束时间为2019年1月23日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　四、 网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限。

　　■

　　委托股东（公章或签字）：受托人名称：

　　身份证号码（营业执照号码）：身份证号码：

　　委托人持有股份数：

　　委托人账户卡号码：

　　委托日期：