证券代码：000850                 证券简称：华茂股份                 公告编号：2019-002

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　■

　　安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年1月04日上午以通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于2018年12月29日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事4名）。公司全体监事和高级管理人员以通讯方式参加了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议《关于投资高质高效全流程智能纺纱升级改造项目的议案》

　　公司拟在安庆经济技术开发区安徽华茂第二工业园建设14.5万锭高质高效全流程智能纺纱升级改造项目，进行纺纱全流程生产线智能化、自动化、信息化改造，项目拟投资50,211万元，建设周期12个月。

　　有关项目的具体情况详见与本公告同日披露的编号为2019-003《华茂股份关于投资高质高效全流程智能纺纱升级改造项目的公告》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会　

　　二○一九年一月四日

　　证券代码：000850                 证券简称：华茂股份             公告编号：2019-003

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　关于投资高质高效全流程智能纺纱

　　升级改造项目的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：安徽华茂纺织股份有限公司高质高效全流程智能纺纱升级改造项目

　　●投资金额：50,211万元

　　●安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）七届十一次董事会审议通过了《关于投资高质高效全流程智能纺纱升级改造项目》的议案，项目计划总投资为50,211万元。现将项目有关情况公告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目名称：高质高效全流程智能纺纱升级改造项目

　　（二）建设内容：建设14.5万锭高质高效全流程智能化纺纱生产线。

　　（三）实施单位：安徽华茂纺织股份有限公司

　　（四）实施地点：安庆经济技术开发区华茂第二工业园

　　（五）投资概算：50,211万元

　　（六）建设周期：12个月

　　二、项目建设背景

　　自国际金融危机以来，世界经济形势发生深刻变化，促使国际贸易格局、产业分工体系、先进制造模式、生产组织形式等发生重要变化，为全球纺织产业谋求新突破、实现新发展提供重要契机。

　　纺织工业发展规划（2016—2020年）明确提出：“十三五”期间，将推进智能工厂（车间）建设作为推进纺织智能制造的重点任务。推动信息化技术在纺织生产、研发、管理、仓储、物流等各环节广泛运用。通过智能化生产和信息化集成管理，提高劳动生产率和产品质量稳定性。并将智能化纺纱作为数字化、智能化工厂（车间）示范工程。

　　安徽华茂纺织股份有限公司作为中国棉纺织精品生产基地，为了企业长远发展，进一步增强企业国际竞争力，适应中国经济升级和世界工业发展的新要求提出建设高质高效全流程智能纺纱升级改造项目。

　　三、项目建设内容及周期

　　（一）项目建设内容

　　1、新建生产厂房，采用目前国内外自动化、信息化、智能化程度高的先进装备建设14.5万锭高质高效全流程智能化纺纱生产线。

　　2、新建成品库、水泵房及消防水池等辅助设施。

　　（二）项目建设周期

　　建设周期12个月。

　　四、投资概算及效益预测

　　（一）投资概算

　　本项目报批总投资50,211万元。其中：建设投资48,711万元，铺底流动资金1,500万元。

　　上述项目资金来源：申请银行贷款37,000万元，其余企业自筹解决。

　　（二）效益预测

　　项目建成投产后，预计可年产紧密纺纱25,133吨，实现营业收入7.25亿元，净利润0.52亿元。

　　五、对上市公司的影响及风险分析

　　本项目采用紧密纺、粗细联、集体落纱、自动络筒等先进设备生产高附加值产品，可大幅减轻员工劳动强度，提高劳动生产率，提升企业效益。生产的高档纯棉精梳紧密纺纱线技术含量高，产品质量稳定，产品市场广阔。

　　本项目安评、环评等合规性手续尚处于报批过程中；项目建成投产后，可能存在因市场原因导致经济效益低于预期的风险。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会　

　　二○一九年一月四日