本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日（周二）召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划原激励对象郭明鑫、张宏、廖林风、王亮波等共计9人因向公司提出辞职放弃其已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，对第二期限制性股票激励计划首次激励对象郭明鑫、张宏、廖林风、王亮波等共计9人已获授但尚未解锁的限制性股票8.88万按授予价格6.8元/股予以回购注销。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

　　因本次回购注销将导致公司注册资本减少88,800元，公司总股本将由1,547,837,000股减至1,547,748,200股。公司于2019年1月4日（周五）召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日之内，有权要求公司清偿债务或是提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　欣旺达电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月4日