证券代码：600864    证券简称：哈投股份   公告编号：临2019-001号

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　关于全资子公司江海证券有限公司发布涉及仲裁事项裁决结果公告的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因与左洪波等之间股票质押业务纠纷，公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）（代表江海证券浩瀚3号集合资产管理计划第4、5期）向位于哈尔滨市的哈尔滨仲裁委员会提起仲裁申请并被受理（详见公司2018年5月18日披露的临2018-031号公告）。

　　近日，哈尔滨仲裁委员会就此案做出终局裁决（[2018]哈仲裁字第0751号裁决书），裁决被申请人左洪波等限期偿还江海证券1,581,223,108元（其中江海证券自有资金出资25,299.57万元）融资本金及相应利息、违约金。具体裁决结果详见同步披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公告上网附件（《江海证券有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》）。

　　江海证券已于2018年半年度及三季度分别就本次仲裁事项涉及标的资产自有资金出资部分计提了资产减值，减值金额共计11655.81万元（详见公司2018年8月23日公司临2018-057号公告及2018年10月23日公司临2018-074号公告）。截至目前，公司尚未收到被申请人偿付款项。公司将根据仲裁执行情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2019年1月4日

　　证券代码：600864   证券简称：哈投股份     公告编号：2019-002

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年01月04日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦2809会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董力臣、张宪军、莫健闻董事因公务未能出席,李延喜、韩红独立董事因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：

　　董事会秘书出席会议，公司在任高管5人列席会议。见证律师出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行贷款提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司全资子公司江海证券有限公司发行次级债券的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

　　律师：崔丽晶、关传静

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　2019年1月5日