本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举余宇先生为公司第三届董事会董事长。详见2018年12月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。2019年1月4日，公司办理完成了公司董事长、法定代表人的工商备案/变更登记手续，并取得了烟台市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。

　　一、本次工商备案/变更登记的主要事项如下：

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　　二、变更后的营业执照内容如下：

　　1、统一社会信用代码：913700007591559056

　　2、名称：山东龙大肉食品股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　4、住所：山东省莱阳市食品工业园

　　5、法定代表人：余宇

　　6、注册资本：人民币 柒亿伍仟陆佰零玖万贰仟元整

　　7、成立日期：2003年07月09日

　　8、营业期限：2003年07月09日至  年  月  日

　　9、经营范围：生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品，并销售公司上述所列自产产品；生猪屠宰；肉类产品的进口及批发（不含食品）；饲料的生产及销售；批发兼销售预包装、散装食品；以特许经营方式从事商业活动（限销售本公司自产产品，不涉及国营贸易管理商品；许可期限以许可证为准）；仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会                                                                           2019年1月4日