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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年1月4日

　　（二）股东大会召开的地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（地址：上海市浦东大道2288号）

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由本公司董事会召集，彭纯董事长因其他公务安排无法出席并主持本次会议，会议由任德奇副董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事17人，出席11人，彭纯董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事、罗明德非执行董事、刘浩洋非执行董事、胡展云独立董事因工作原因未出席本次会议；

　　2.公司在任监事13人，出席5人，宋曙光监事长、顾惠忠监事、赵玉国监事、刘明星监事、张丽丽监事、王学庆监事、李曜外部监事、陈青职工监事因工作原因未出席本次会议；

　　3.执行董事候选人、部分高管层成员出席了会议。顾生董事会秘书因工作原因未出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于发行二级资本债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：交通银行股份有限公司2017年度董事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：交通银行股份有限公司2017年度监事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1、3、4、5为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

　　2.议案2为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

　　3.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东代表李惠乾先生和冷军先生、监事关兴社先生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：李开叶

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　交通银行股份有限公司

　　2019年1月4日