证券代码：002565               证券简称：顺灏股份           公告编号：2019-001

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

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　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年1月4日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知以电话、邮件等通讯方式发出。本次会议由董事长王钲霖先生召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　与会董事认真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　为了满足公司生产经营需要，公司董事会同意公司向华夏银行股份有限公司申请不超过人民币10,000万元的授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。公司董事会授权总裁全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月4日

　　证券代码：002565   证券简称：顺灏股份           公告编号：2019-002

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信额度的公告

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　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向华夏银行股份有限公司申请不超过人民币10,000万元的授信额度，以满足公司业务发展需求。具体情况如下：

　　一、申请授信额度的具体情况

　　为了满足公司生产经营需要，公司董事会同意公司向华夏银行股份有限公司申请不超过人民币10,000万元的授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。公司董事会授权总裁全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对资金的需求也相应增加，综合考虑公司资金安排和经营发展需求后，公司管理层申请增加部分银行授信规模，推进公司业务的进一步发展。目前公司经营情况良好，具备较强的偿债能力，合理使用间接融资，有利于促进公司的快速发展，进一步提高经济效益。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2019年1月4日