证券代码：000533              证券简称：万家乐           公告编号：2019-003

　　广东万家乐股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员（除陈环外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　由于收到持有公司17.37%股份的股东-广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）提出的《关于提出股东大会临时提案的函》，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据董事长黄志雄先生的提议，结合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2019年1月3日以通讯方式召开第九届董事会第二十五次临时会议。会议通知于2019年1月3日以通讯方式发出。

　　本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事陈环未参加会议。会议由董事长黄志雄先生主持。

　　会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯方式表决，审议通过了《关于同意杨曦先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》：

　　蕙富博衍根据《公司法》、《公司章程》相关规定，鉴于陈环已不具备上市公司董事的任职资格，提议杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。根据蕙富博衍的提议，经公司董事会表决，同意杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-005）。

　　公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了第九届董事会董事人数由9名组成，因此，选举杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事的生效，应以免去陈环董事职务生效为前提。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月四日

　　附：杨曦先生简历

　　杨曦，男，1985年出生，在读中山大学岭南学院MBA。主要工作经历：2007年9月-2015年5月，任职于光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部理财经理、期货风控岗、组训兼市场部主管；2015年5月至2018年1月任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司投行部投资经理；2018年1月起任广州澳丰汇富私募证券投资基金管理有限公司风控总监。无其他兼职情况，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

　　广州澳丰汇富私募证券投资基金管理有限公司为广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司全资子公司，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司为持有公司5%以上股份的股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，因此，杨曦与持有公司5%以上股份的股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，杨曦与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

　　截至本日，杨曦未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000533  证券简称：万家乐   公告编号：2019-004

　　广东万家乐股份有限公司

　　关于股东提出临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员（除陈环外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次临时会议决议，公司定于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会。公司于2018年12月28日发出《广东万家乐股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　2019年1月3日，公司收到股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）《关于提出股东大会临时提案的函》。蕙富博衍根据《公司法》、《公司章程》相关规定，鉴于陈环已不具备上市公司董事的任职资格，提议杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将《关于选举杨曦先生为第九届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。蕙富博衍书面说明了该项提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，经核查，截止2019年1月3日，蕙富博衍持有公司股份120,000,000股，占公司总股本的17.37%，具备提出股东大会临时提案的资格；临时提案的内容符合股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项；临时提案的提出程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将蕙富博衍提出的临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议、表决。

　　由于公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整董事会人数的议案》：将第九届董事会人数由11名董事调整为9名董事。而现任公司董事会董事人数已有9名，因此，在提请本次股东大会表决的议案中，《关于选举杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》的生效，应以《关于免去陈环董事职务的议案》审议通过，同意免去陈环董事职务生效为前提。

　　2019年1月3日，公司召开第九届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于同意杨曦先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　除增加上述临时提案外，公司2019年第一次临时股东大会其他内容保持不变。

　　本次增加临时提案后的《广东万家乐股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-005）与本公告同日披露。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月四日

　　证券代码:000533          证券简称:万家乐           公告编号:2019-005

　　广东万家乐股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司及其董事会全体成员（除陈环外）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会将增加审议由股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案《关于选举杨曦先生为第九届董事会非独立董事的议案》，具体情况详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于股东提出临时提案的公告》（公告编号：2019-004）；

　　2、第2项议案（《关于免去陈环董事职务的议案》）表决通过的结果为第5项议案（《关于选举杨曦先生为第九届董事会非独立董事的议案》）表决结果生效的前提。敬请广大投资者关注本特别提示事项。

　　除上述内容以外，公司2019年第一次临时股东大会其他内容保持不变。现将公司召开2019年第一次临时股东大会的有关事项补充通知如下：

　　一、 会议召开基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会，由公司第九届董事会第二十四次临时会议决议召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2019年1月18日（星期五）下午14:45。

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月17日下午15:00―2019年1月18日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。?

　　6.出席对象：

　　(1)于股权登记日2019年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员；?

　　(3)公司聘请的律师。

　　7.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提请本次股东大会审议的事项为五项：

　　1．《关于变更公司全称和证券简称的议案》；

　　2．《关于免去陈环董事职务的议案》；

　　3．《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　4．《关于选举伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事的议案》；

　　5.《关于选举杨曦先生为第九届董事会非独立董事的议案》。

　　特别说明：由于公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整董事会人数的议案》：将第九届董事会人数由11名董事调整为9名董事。而现任公司董事会董事人数已有9名，因此，在提请本次股东大会表决的议案中，第2项议案表决通过的结果为第5项议案表决结果生效的前提。

　　上述第3项议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，其中第1、2、5项议案需对中小投资者的表决单独计票并对计票情况进行披露。

　　提请本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第二十四次临时会议、第九届监事会第十一次临时会议、第九届董事会第二十五次临时会议审议通过，具体内容已分别于2018年12月29日和2019年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告名称为《广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议决议公告》（2018-076）、《广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议决议公告》（2018-077）、《广东万家乐股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（2018-078）、《广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议决议公告》（2019-003）和《广东万家乐股份有限公司关于股东提出临时提案的公告》（2019-004）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和股东代码卡。

　　（2）个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　2、登记时间：2019年1月14日上午9:00至下午17:00。

　　3、登记地点：公司证券法律部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　六、其他事项

　　1、通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

　　邮政编码：528333

　　联系人：吴鹏、张楚珊

　　电话号码：0757-22321218、22321232

　　电子邮箱：000533@gdwanjiale.com?

　　2、会议费用：与会股东费用自理

　　七、备查文件

　　1、广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议决议；

　　2、广东万家乐股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议决议；

　　3、广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议决议；

　　4、广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）《关于提出股东大会临时提案的函》。

　　特此通知。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月四日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人(本单位)作为广东万家乐股份有限公司的股东，兹委托     先生 /女士代表本人（本单位）出席公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

　　■

　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项的“同意”、“反对”或“弃权”栏中任选一项，以打“√”为准。

　　（1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 @/无权 @按照自己的意愿表决。

　　（2）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：。

　　（3）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　生效日期     年    月    日至   年    月   日

　　委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

　　委托日期: 年 月 日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360533

　　2、投票简称：家乐投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。