本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到天津百利机械装备有限公司（以下简称“百利集团”）的通知，百利集团于近日收到天津市人民政府出具的《天津市人民政府关于同意重组天津中环电子信息集团有限公司天津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函[2018]161号）。

　　一、批复的主要内容

　　“同意由天津津智国有资本投资运营有限公司并购市国资委所持天津中环电子信息集团有限公司51%股权、天津百利机械装备集团有限公司100%股权，并购完成后，天津中环电子信息集团有限公司、天津百利机械装备集团有限公司、仍作为市管企业，除产权管理事项外监管关系保持不变。重组天津中环电子信息集团有限公司、天津百利机械装备集团有限公司是推进市管企业结构调整、改革发展的重大战略决策，必须加强领导，精心组织，依法运作。各相关单位要强化政治意识，大局意识，做好配套服务支持，确保各项工作顺利推进有效落实。”

　　二、公司股权结构变动的基本情况

　　本次天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）将百利集团100%股权转让给天津津智国有资本投资运营有限公司（以下简称“津智资本”）完成后，本公司的控股股东和实际控制人均不会发生变化，公司股权结构图变动如下：

　　变动前：

　　■

　　变动后：

　　■

　　三、股权转入方基本情况

　　名称：天津津智国有资本投资运营有限公司

　　注册地址：天津市河西区嘉江道与洪泽南路交口双迎大厦

　　法定代表人：刘智

　　注册资本：人民币830,100.00万元

　　统一社会信用代码：91120000MA06DU304A

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：各类资本运营业务；包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理服务；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　营业期限：2018年7月26日至长期

　　股东名称及持股比例：天津市国资委持股99.99%、天津津诚国有资本投资运营有限公司持股0.01%

　　通讯地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦12层

　　联系电话：022-23202075

　　四、其他事项

　　1、本次天津市国资委将百利集团100%股权转让给津智资本事项完成后，本公司的控股股东和实际控制人均不会发生变化。本公司控股股东仍为天津液压机械（集团）有限公司，实际控制人仍为天津市国资委。

　　2、本次津智资本受让百利集团100%股权事项使得津智资本拥有本公司权益的股份超过30%，触发要约收购，尚需中国证券监督管理委员会豁免津智资本的要约收购义务。公司将密切关注该事项的进展，督促相关方及时履行信息披露义务。

　　3、本次股权转让事项尚需办理工商变更手续，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　2019年1月5日