证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2019-001

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年1月3日（星期四）下午14:00，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2019年1月2日至2019年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月3日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月2日下午15:00至2019年1月3日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点

　　福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室。

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第三届董事会。

　　5、会议主持人：董事长庄浩女士。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、本次会议通知及相关文件分别刊登在2019年12月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　8、会议出席情况

　　（1）会议出席的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共7人,所持股份总数127,815,064股，占公司有表决权总股份的64.8149％。

　　（2）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代理人共6人,所持股份总数127,779,194股，占公司有表决权总股份的64.7968％。

　　（3）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东1人，代表股份35,870股，占公司总股份的0.0182％。

　　（4）中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份8,595,254股，占公司总股份的4.3586％。

　　本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会审议提案的表决结果如下：

　　审议并通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

　　本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决结果：同意127,815,064股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意8,595,254股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师朱瑶、李侠辉出席了本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、厦门吉宏包装科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏包装科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年01月04日

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2019-002

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　对外投资进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于与宁夏青铜峡市人民政府签署项目投资协议的议案》，同意公司与宁夏青铜峡市人民政府签署《环保包装箱智能工厂项目投资协议》，以自有资金人民币1.5亿元，在青铜峡工业园区建设环保包装智能工厂项目，建成约4万平米的智能包装箱生产车间、办公、职工食堂、宿舍等其他附属设施，实施主体为公司拟在宁夏新设的全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司。详细内容见公司于2018年12月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-126）和《关于与宁夏青铜峡市人民政府签署项目投资协议的公告》（公告编号：2018-127）。

　　近日，公司已完成在宁夏青铜峡市新设子公司的工商注册登记手续并取得青铜峡市市场监督管理局下发的营业执照，具体信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91640381MA770WFL0T

　　2、名称：宁夏吉宏环保包装科技有限公司

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：宁夏青铜峡工业园区（亲水路）

　　5、法定代表人：张和平

　　6、注册资本：人民币伍仟万元整

　　7、营业期限：自2018年12月28日至长期

　　8、营业范围：包装装潢印刷（凭资质证经营）；纸制品、塑料制品（不含废旧塑料）生产销售；广告设计、制作、代理、发布；进出口贸易；道路普通货物运输（凭资质证经营）；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年01月04日

　　证券代码：002803     证券简称：吉宏股份   公告编号：2019-003

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　关于收购济南吉联包装有限公司股权的进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于收购济南吉联包装有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币3,370万元收购北京金印联国际供应链管理股份有限公司持有济南吉联包装有限公司（以下简称“济南吉联”）100%的股权，详细内容见公司于2018年12月29日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　近日，济南吉联已完成工商变更登记手续并取得济南市章丘区市场监督管理局下发的营业执照，具体信息如下：

　　1、公司名称：济南吉联包装有限公司

　　2、统一社会信用代码：913701816772532880

　　3、法定代表人：张和平

　　4、注册地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园赭山南路西首

　　5、注册资本：人民币3,200万元

　　6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　7、营业期限：2008年07月24日至长期

　　8、经营范围：包装装潢印刷品印刷；普通货运；纸制品的生产及销售；塑料制品(不含废旧塑料)的销售；国内广告的设计、制作、代理、发布；货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　特此公告。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年01月04日