证券代码：000802              股票简称：北京文化           公告编号：2019-001

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决和变更提案；

　　2. 本次股东大会未增加临时提案；

　　3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1．股东大会现场召开时间：2019年1月3日（星期四）下午14:30。

　　2.股东大会网络投票时间：2019年1月2日－2019年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。

　　（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

　　（五）会议主持人：副董事长陶蓉女士

　　（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（七）会议出席人员

　　1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共8人，代表股份322,948,263股，占公司总股本715,900,255股的45.1108%，其中：参加现场会议的股东及代理人4人，代表股份322,160,481股，占公司总股本的45.0007%；参加网络投票的股东共计4人，代表股份787,782股，占公司总股本的0.1100%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，代表股份32,698,301股，占公司总股本的4.5674%。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案均采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

　　1.00、审议《关于向关联方购买深定格文化20%股权》的提案

　　本提案关联股东富德生命人寿保险股份有限公司已回避表决，回避表决股数111,649,909股。

　　审议和表决情况：同意322,939,263股，占出席会议有表决权股份的99.9972%；反对9,000股，占出席会议有表决权股份的0.0028%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意32,689,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.9725％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0275％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　2.00、审议《关于参与电影〈热带往事〉投资暨关联交易》的提案

　　本提案关联股东富德生命人寿保险股份有限公司已回避表决，回避表决股数111,649,909股。

　　审议和表决情况：同意322,948,263股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意32,698,301股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　2. 律师姓名：陈阳 周洁茹

　　3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年一月三日

　　证券代码：000802           证券简称：北京文化           公告编号：2019-002

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

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　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年1月3日（星期四）以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于签署影片〈流浪地球〉联合投资协议暨关联交易》的议案

　　公司与中国电影股份有限公司北京电影制片分公司、郭帆文化传媒(北京)有限公司（以下简称“郭帆文化传媒”）联合投资电影《流浪地球》。现公司拟与郭帆文化传媒签署《电影〈流浪地球〉联合投资协议》，郭帆文化传媒追加投资电影《流浪地球》，追加投资金额900万元。

　　由于富德生命人寿保险股份有限公司是公司持股5%以上股东，并且是郭帆文化传媒股东玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）出资人，因此本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

　　本次关联交易金额900万元。本次关联交易将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响（项目具体情况详见同日公告《关于电影〈流浪地球〉的关联交易的进展公告》，公告编号：2019-004）。

　　根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年一月三日

　　证券代码：000802            证券简称：北京文化            公告编号：2019-003

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议的公告

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　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年1月3日（星期四）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于签署影片〈流浪地球〉联合投资协议暨关联交易》的议案

　　公司与中国电影股份有限公司北京电影制片分公司、郭帆文化传媒(北京)有限公司（以下简称“郭帆文化传媒”）联合投资电影《流浪地球》。现公司拟与郭帆文化传媒签署《电影〈流浪地球〉联合投资协议》，郭帆文化传媒追加投资电影《流浪地球》，追加投资金额900万元。

　　由于富德生命人寿保险股份有限公司是公司持股5%以上股东，并且是郭帆文化传媒股东玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）出资人，因此本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

　　本次关联交易金额900万元。本次关联交易将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响（项目具体情况详见同日公告《关于电影〈流浪地球〉的关联交易的进展公告》，公告编号：2019-004）。

　　根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年一月三日

　　证券代码：000802    证券简称：北京文化 公告编号：2019-004

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于电影《流浪地球》的关联交易的进展公告

　　■

　　重要提示：

　　1、本次关联交易金额900万元，为关联方郭帆文化传媒(北京)有限公司（以下简称“郭帆文化传媒”）影片投资额；

　　2、影片存在延期上映资金晚回收的风险；

　　3、影片票房与预期差距过大导致的亏损风险；

　　4、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）与中国电影股份有限公司北京电影制片分公司、郭帆文化传媒联合投资电影《流浪地球》。具体情况详见巨潮资讯网《关于电影〈流浪地球〉情况的公告》（公告编号：2017-004）、《关于电影〈流浪地球〉的关联交易的公告》（公告编号：2018-033)。

　　公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签署影片〈流浪地球〉联合投资协议暨关联交易》的议案，同意公司与郭帆文化传媒签署《电影〈流浪地球〉联合投资协议》，郭帆文化传媒追加投资电影《流浪地球》，追加投资金额900万元。

　　由于富德生命人寿保险股份有限公司是公司持股5%以上股东，并且是郭帆文化传媒股东玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）出资人，因此郭帆文化传媒是公司关联方，本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。独立董事已对本次关联交易事项发表事前认可和独立意见。

　　本次关联交易金额900万元，为关联方郭帆文化传媒影片投资额。公司近一期经审计总资产为563,964.51万元，净资产为478,731.33万元，净利润为31,033.35万元。根据《公司章程》规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。截至本次关联交易，公司过去12个月内与富德生命人寿保险股份有限公司之间交易类别相关的关联交易总金额不超过2,898.03万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：郭帆文化传媒（北京）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110105327242554X

　　3、住所：北京市朝阳区延静里中街27号15幢1层4室

　　4、法定代表人：郭帆

　　5、注册资本：500万元人民币

　　6、经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；文艺创作；市场调查；技术推广服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；电脑图文制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、财务情况：经北京太平健税务师事务所太平健核字（2018）第【1071】号审计，截至2017年12月31日，郭帆文化传媒资产总额：71,339,011.54元；负债总额：73,315,423.95元；营业收入：778,988.82元；净利润：-3,567,042.43元。

　　8、股权情况：自然人冯准、郭帆、玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）是郭帆文化传媒股东。

　　9、关联关系：

　　■

　　富德生命人寿保险股份有限公司是公司持股5%以上股东，并且是郭帆文化传媒股东玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）出资人，因此郭帆文化传媒是公司关联方。

　　10、郭帆文化传媒（北京）有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价参照市场公允价格，由交易各方协商确定。

　　四、协议的主要内容

　　甲方：北京京西文化旅游股份有限公司

　　乙方：郭帆文化传媒(北京)有限公司

　　甲、乙双方决定共同投资电影《流浪地球》，具体事宜如下：

　　1、电影基本情况

　　（1）片名：《流浪地球》(暂定)

　　（2）导演、编剧：郭帆

　　（3）主演：吴京、屈楚萧、赵今麦、吴孟达、李光洁

　　（4）上映日期：2019年春节档（暂定）

　　2、乙方投资额为人民币900万元整。

　　3、乙方应按如下进度分期支付约定款项：协议签署生效后20个工作日内，乙方支付其应承担的全部投资额，即人民币900万元整。

　　4、协议经双方盖章后生效。协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，每份均具有同等法律效力。

　　五、关联交易的目的和影响

　　本次关联交易事项是为满足公司日常经营需要，本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司电影业务的发展，使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

　　六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2018年年初至披露日公司与关联方富德生命人寿保险股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额1,998.03万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事认为，本次公司关联交易事项符合公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司独立董事认为，本次公司关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事陶蓉女士已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司关联交易事项。

　　八、其他说明

　　公司将在定期报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　九、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、影片《流浪地球》联合投资协议。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月三日

　　证券代码：000802        证券简称：北京文化 公告编号：2019-005

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于参与设立产业基金的进展公告

　　■

　　一、交易进展概述

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于拟参与设立产业基金》的议案，同意公司与中企升亿达投资有限公司（以下简称“中企资本”）共同投资设立舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”），公司作为一般级有限合伙人认缴出资总额45,000万元（具体情况详见巨潮资讯网2018年7月7日披露的《关于拟参与设立产业基金的公告》，公告编号：2018-052）。

　　基金已于2018年7月完成工商注册登记手续，取得舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91330901MA2A2K1449），并于2018年11月23日取得私募投资基金备案证明（备案编码：SEK152）。

　　2018年12月21日，经全体合伙人友好协商，基金同意引入海南陵水成荣利华网络科技有限公司（以下简称“成荣利华”）作为新的一般级有限合伙人，成荣利华出资24,000万元。公司与中企资本、成荣利华共同签署了《舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。截至本公告披露日，公司与成荣利华已按《补充协议》约定支付相关款项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、新增有限合伙人基本情况

　　1、名称：海南陵水成荣利华网络科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91469034MA5T38XG1D

　　3、法定代表人：赵淼

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、住所：海南国际旅游岛先行试验区文黎大道8号A座1204室

　　6、经营范围：网络体育文化产品项目研发、发行、销售及服务；网络软件技术研发、发行、销售及服务；网络游戏研发、生产；网络游戏上网运营（未经文化部批准不得经营）；体育赛事筹办及体育场馆投资、管理及运营；商务信息咨询服务。

　　7、股权结构：自然人赵淼、王景利是成荣利华股东。

　　8、关联关系：成荣利华与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

　　9、海南陵水成荣利华网络科技有限公司不是失信被执行人。

　　三、产业基金基本情况

　　1、基金名称：舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91330901MA2A2K1449

　　3、组织形式：有限合伙企业

　　4、执行事务合伙人：中企升亿达投资有限公司

　　5、合伙期限：2018年7月24日至2033年7月23日

　　6、主要经营场所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心303-60399室（自贸试验区内）

　　7、经营范围：股权投资、投资咨询、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务 (以上经营范围仅供参考，具体以工商核定为准)

　　8、基金规模：基金总规模50亿元，其中一期基金认缴出资总额为90,000万元。

　　四、《补充协议》主要内容

　　1、基金出资方式和出资额

　　所有合伙人出资方式均为货币出资。

　　各方同意，在2018年12月29日以前，北京文化作为一般级有限合伙人，出资共计人民币23,500万元，除北京文化已出资的10,500万元以外，应于上述日期前再行出资13,000万元；成荣利华作为一般级有限合伙人，应于上述日期前出资人民币24,000万元。

　　2、投资决策

　　为了提高投资决策的专业化程度，提高投资业务的操作质量，由全体合伙人共同任命5名投资专业人士组成合伙企业投资决策委员会，其中，普通合伙人委派2名，北京文化委派1名，成荣利华委派1名，其他有限合伙人委派1名。投资决策委员会对合伙企业的投资项目进行专业的决策。

　　3、签署文本及合同生效

　　协议各方签署正本一式四份，合伙人各持一份，其余用于办理相关手续，各份具有同等法律效力。协议自各方签署之日起生效。

　　除上述条款外，基金其他事宜依照公司与中企资本于2018年7月签署的《舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》执行。

　　五、其他说明

　　公司将继续关注投资产业基金的后续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）之补充协议》。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月三日