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2019年01月04日 星期五 上一期  下一期
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中国全聚德(集团)股份有限公司

  证券代码:002186            股票简称:全聚德          公告编号:2019-01

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  董事会第七届十七次会议(临时)决议公告

  ■

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届十七次会议(临时)通知于2018年12月28日以电子邮件形式发出,于2019年1月3日上午采用通讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  本次通讯表决应参加董事12人,实际参加董事12人。会议经表决形成以下决议:

  1.审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》,该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票

  公司第七届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求,公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核,董事会提名鲍民先生、张力先生、卢长才先生、霍岩先生、周健先生、叶菲女士、韩雪松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名邓小丰女士、朱恒源先生、浦军先生、李建伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会董事候选人简历见附件。

  公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  现任公司独立董事对第八届董事会董事候选人发表了同意的独立意见,认为:候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

  该议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  公司第八届董事会董事采取累积投票制选举产生,董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行董事职责。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事的独立意见》全文刊登于2019年1月4日巨潮资讯网,网址http://www.cninfo.com.cn。

  2.审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票

  同意于2019年1月21日下午在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,审议董事会及监事会提交的相关议案。

  《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》(2019-03号公告)刊登于2019年1月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

  二零一九年一月三日

  附件:

  第八届董事会董事候选人简历

  鲍民,中国国籍,男,1959年出生,无境外居留权,大专学历,高级技师、经济师,中共党员。曾任北京市饭店管理公司副总经理,新侨饭店有限公司副总经理、总经理、党委书记,长富宫中心有限责任公司党委副书记、董事、总经理,首旅集团总经理助理兼首旅酒店集团党委副书记、董事、总经理,首旅集团总经理助理兼首旅酒店集团董事长。现任首旅集团副总经理兼首旅置业董事长。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与公司控股股东存在关联关系。鲍民先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。

  张力,中国国籍,男,1965年出生,无境外居留权。工商管理硕士,中共党员。曾任首汽集团副总经理,首旅酒店集团总经理助理兼建国国际酒店管理公司副总裁,首旅建国酒店管理公司副总经理,首旅集团办公室主任,北京展览馆总经理。2016年7月至今任公司总经理,2016年9月至今任公司董事、总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张力先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。

  卢长才,中国国籍,男,1973年出生,无境外居留权。硕士研究生学历,工商管理硕士学位,中共党员。曾任职首钢总公司第二炼钢厂及技术质量部、联合证券并购业务部、世纪证券。现任北京首都旅游集团有限责任公司投资总监兼战略发展与投资中心总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与公司控股股东存在关联关系。卢长才先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。

  霍岩,中国国籍,男,1977年出生,无境外居留权。大学本科学历,经济学学士学位,中共党员。曾任上海京诺投资有限公司常务副总经理,首旅置业副总经理。现任首旅集团股权运营与管理中心总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与公司控股股东存在关联关系。霍岩先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。

  周健,中国国籍,男,1972年出生。研究生学历,中共党员。现任北京轫开投资有限公司董事长。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周健先生未持有公司股份;其担任董事长的北京轫开投资有限公司持有公司股份数量为11,000,000股。周健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。

  叶菲,中国国籍,女,1982年出生,无境外居留权。曾任中信资本直接投资部董事,以及在博斯咨询公司(Booz & Co.)从事咨询工作,现任华住酒店集团战略投资与资本市场副总裁。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。叶菲女士不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。

  韩雪松,中国国籍,男,1967年出生,无境外居留权。本科学历,管理学专业,工程师,中共党员。1988年参加工作,曾在北京人民机器总厂、北京世环洁天能源技术开发公司、北京市综合投资公司工作,2004年12月加入北京能源集团有限责任公司,现任北京能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩雪松先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。

  邓小丰,中国国籍,女,1954年出生,无境外居留权。管理本科专业,中国注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师,无党派人士。2009年4月取得独立董事资格证书(深交所公司高管(独立董事)培训字(03106)号)。现就职于北京天健兴业资产评估有限公司,任该公司董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邓小丰女士未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。

  朱恒源,中国国籍,男,1968年出生,无境外居留权。管理学博士,副教授,中共党员。2014年5月取得独立董事资格证书(深交所公司高管(独立董事)培训字(1405512327)号)。曾任清华大学经济管理学院院长助理,2006年12月起至今任清华大学经济管理学院副教授。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱恒源先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。

  浦军,中国国籍,男,1976年出生,无境外居留权。经济学博士,美国注册管理会计师(CMA),注册财务管理师(CFM),中共党员。2010年7月取得独立董事资格证书(证书编号:04195)。2005年至今,曾任对外经济贸易大学讲师,对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任;现任对外经济贸易大学国际商学院教授,对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员,中国企业国际化经营研究中心研究员,中国会计协会财务成本分会理事,美国注册管理会计师协会董事会国际董事。现兼任国投中鲁果汁股份有限公司、北京华录百纳影视股份有限公司、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。浦军先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。

  李建伟,中国国籍,男,1974年出生,无境外居留权。法学博士,中共党员。2015年7月取得独立董事资格证书(证书编号:370049)。从1999年至今,作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业,并担任董事、董事长等职务。2006年9月至今担任《公司法评论》副主编,2009年至今担任《法大民商经济法评论》执行主编。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师,商法研究所所长。现兼任汉王科技股份有限公司、北京灵思云途营销顾问有限公司独立董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李建伟先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在作为“失信被执行人”的情形。

  证券代码:002186      证券简称:全聚德        公告编号: 2019-02

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  第七届监事会第十六次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2018年12月23日以书面通知、电子邮件方式向监事发出,会议以通讯表决方式召开,于2019年1月3日上午12:00截止表决。本次通讯表决应参加监事5人,实际参加通讯表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举股东代表监事的议案》

  监事会认为:公司第七届监事会任期已经届满,应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第八届监事会成员为5名,其中:股东代表监事3名,职工代表监事2名。经公司第七届监事会审议表决,提名杨绪英先生、王京女士、徐润臣女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人,简历详见附件。

  本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  上述三名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后,将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,监事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定,为确保监事会的正常运作,本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日,方为任期届满。

  公司第八届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚须提交股东大会审议通过。

  三、备查文件

  中国全聚德(集团)股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  监事会

  二〇一九年一月三日

  

  附件:

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  第八届监事会监事候选人简历

  杨绪英,男,1961年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,经济师,高级人力资源管理师,高级注册人力资源管理师,中共党员。2011年6月至2011年12月任北京展览馆党委委员、工会主席;2011年12月至2016年11月任首汽(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2016年11月至今任全聚德(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。杨绪英先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨绪英先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在作为“失信被执行人”的情形。

  王京,女,中共党员。1973年1月出生,本科学历,高级会计师。2011年9月至2014年7月任首旅集团纪检监察(审计)室主任助理;2014年7月至2015年6月任首旅集团内控与审计部总经理助理;2015年7月至今任首旅集团内控与审计中心副总经理。王京女士不持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在作为“失信被执行人” 的情形。

  徐润臣,女,中共党员,1979年10月出生,研究生学历,审计师、国际注册内审师。曾任中国全聚德(集团)股份有限公司内控审计部部长助理、副部长、部长,现任中国全聚德(集团)股份有限公司内控审计部部长兼全聚德仿膳食品公司党总支书记、总经理。徐润臣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐润臣女士不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在作为“失信被执行人” 的情形。

  证券代码:002186        证券简称:全聚德        公告编号:2019-03

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会第七届十七次会议(临时)审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定于2019年1月21日下午2:30召开公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”),审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第七届董事会第十七次会议(临时)审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议时间:2019年1月21日(星期一)下午2:30

  (2)网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2019年1月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月20日15:00 至2019年1月21日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日:2019年1月14日(星期一)

  7、出席对象

  (1)截至2019年1月14日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席(被授权人可不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

  二、会议审议的事项

  (一)议案名称:

  1、《关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案》;

  2、《关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案》;

  3、《关于公司第七届监事会换届选举股东代表监事的议案》;

  4、《关于修订〈中国全聚德(集团)股份有限公司章程〉的议案》;

  (二)议案披露情况:

  本次会议审议的议案已经公司董事会第七届十五次会议、董事会第七届十七次会议(临时)、监事会第七届十六次会议审议通过后提交,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2018年8月21日及2019年1月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》上刊登的董事会第七届十五次会议决议公告(2018-22),董事会第七届十七次会议(临时)决议公告(2019-01)和监事会第七届十六次会议决议公告(2019-02)。

  (三)特别强调事项

  1、特别决议议案:本次股东大会审议的第4项议案需特别决议通过,即须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  2、累积投票提示:

  (1) 会议第1、2、3项议案采取累积投票制方式选举:应选非独立董事7人,应选独立董事4人,应选股东代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2) 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  3、单独计票提示:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会审议的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,故公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

  2、登记时间: 2019年1月16日至2019年1月18日8:30 -11:30, 13:30 -17:00(信函以收到邮戳为准)。

  3、登记地点:北京市西城区前门西河沿217号公司证券部(507室)(邮编: 100051)。

  4、登记和表决时提交文件的要求:

  (1)自然人股东出席本次股东大会的,应出示本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记;委托代理人出席本次股东大会的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人身份证原件、股票账户卡和持股证明进行登记。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。

  (3)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年1月18日)。

  五、股东参与网络投票的程序及相关事项

  本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1.本次股东大会会期预计半天,与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  2.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

  3.网络投票系统异常情况的处理方式:

  网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4.会议联系方式:

  (1)联系地址:北京市西城区前门西河沿217号

  (2)联系部门:公司证券部(507室)      邮编:100051

  (3)联系电话:010-83156608             传真:010-83156818

  (4)联系人:闫燕   王昕

  七、备查文件

  1.公司董事会第七届十五次会议决议;

  2.公司董事会第七届十七次会议(临时)决议;

  3.公司监事会第七届十六次会议决议。

  特此公告。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:公司2019年第一次临时股东大会授权委托书、参会回执

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  董事会

  二〇一九年一月三日

  

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  一、网络投票程序

  1.投票代码:362186;投票简称:聚德投票

  2.填报表决意见或选举票数

  对于本次股东大会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为7位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7,股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年1月21日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票时间:开始时间为2019年1月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会授权委托书

  本人(公司)作为中国全聚德(集团)股份有限公司的股东,兹委托       先生(女士)代表本人(公司)出席2019年1月21日召开的中国全聚德(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  (说明:①请在表决意见的相应栏中填写票数(如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人)②请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人签名(盖章):

  (如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

  委托人身份证号/营业执照号码:

  委托人股东账户:

  委托人持股数(股):

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  委托日期:

  委托期限:至本次股东大会结束

  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会回执

  截至2019年1月14日,我单位(个人)持有中国全聚德(集团)股份有限公司股票                  股,拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

  股东账户:                         股东姓名(盖章):

  出席人姓名:

  日期:2019年   月   日

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