证券代码：002337    证券简称：赛象科技     公告编号：2019-001

　　天津赛象科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　会议时间：2019年1月3日上午9点

　　会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　　会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

　　会议主持人：董事长张晓辰先生

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共

　　5人，代表股份211,431,500 股，占公司有表决权股份总数的 35.9201%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份

　　211,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.9097%。

　　通过网络投票表决的股东共3人，代表股份61,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0104％。

　　单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 3名，代表有表决权的股份数61,500股，占公司股份总数的0.0104%。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律

　　师列席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

　　审议《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。

　　同意211,396,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0167％。该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意26,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.6016％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的57.3984％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《天津赛象科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月4日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技     公告编号：2019-002

　　天津赛象科技股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提升资金使用效率和收益，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元，单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案已提交2018年5月16日召开的2017年年度股东会审议通过。具体内容详见2018年4月24日、2018年5月17日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报的相关公告（公告编号：2018-014、2018-022）。

　　一、继续购买理财产品情况

　　公司于2018年12月以部分闲置自有资金 8,000万元人民币分别在兴业银行天津森淼支行、浦发银行天津浦益支行购买了理财产品，具体情况如下：

　　理财产品1：

　　（1）产品名称：浦发银行天津浦益支行

　　（2）产品代码：1101168901

　　（3）认购金额：1,500万元人民币

　　（4）利率：3.75%

　　（5）开户日期：2018年12月04日

　　（6）到期日：2019年01月08日

　　（7）产品期限：35天

　　（8）产品类型：保证收益型

　　说明：公司及子公司与浦发银行天津浦益支行不存在关联关系。

　　理财产品2：

　　（1）产品名称：兴业银行天津森淼支行

　　（2）产品代码：84470989

　　（3）认购金额：4,500万元人民币

　　（4）利率：3.84%

　　（5）开户日期：2018年12月24日

　　（6）到期日：2019年01月07日

　　（7）产品期限：14天

　　（8）产品类型：保证收益型

　　说明：公司及子公司与兴业银行天津森淼支行不存在关联关系。

　　理财产品3：

　　（1）产品名称：兴业银行天津森淼支行

　　（2）产品代码：84470992

　　（3）认购金额：2,000万元人民币

　　（4）利率：3.84%

　　（5）开户日期：2018年12月25日

　　（6）到期日：2019年01月08日

　　（7）产品期限：14天

　　（8）产品类型：保证收益型

　　说明：公司及子公司与兴业银行天津森淼支行不存在关联关系。

　　二、理财产品风险措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的保本型或者固定收益类产品，但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司董事会授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。

　　（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经营层。

　　（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　（4）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司投资理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

　　四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币18,000万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度人民币40,000万元。

　　五、备查文件

　　相关理财产品说明书及认购资料。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月4日