证券代码：300548        证券简称：博创科技         公告编号：2019-001

　　博创科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2018年12月28日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月3日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2018年股票期权与限制性股票授予登记已经完成,公司总股本由8,267万股变更为8,335万股，注册资本相应由人民币8,267万元变更为人民币8,335万元。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司章程进行相应修订。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）。

　　2、审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意公司使用自有资金出资不超过600万元人民币，与深圳市前海鹏晨投资管理有限公司共同投资设立产业基金。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2019-003）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　证券代码：300548        证券简称：博创科技         公告编号：2019-002

　　博创科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订公司

　　章程的公告

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　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体情况如下：

　　一、注册资本及股份总数拟变更情况

　　公司于2018年12月14日发布了《博创科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号：2018-079)，目前公司2018年股票期权与限制性股票的授予登记工作已经完成，因此公司的注册资本及股份总数需相应变更。其中，公司注册资本由人民币8,267万元变更为人民币8,335万元，总股本由8,267万股变更为8,335万股。

　　二、公司章程拟修订情况

　　公司拟对《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订，具体如下：

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　　除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。

　　三、其他说明

　　公司本次变更注册资本及修订公司章程已得到2018年第二次临时股东大会的授权，因此本次变更注册资本及修订公司章程事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年1月3日

　　证券代码：300548        证券简称：博创科技         公告编号：2019-003

　　博创科技股份有限公司

　　关于参与投资设立产业基金的公告

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　　一、对外投资概述

　　1、为拓展公司业务领域，寻找合适产业投资机会，增强市场地位，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金出资不超过600万元人民币，与深圳市前海鹏晨投资管理有限公司共同投资设立产业基金。

　　2、公司于2019年1月3日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》。根据创业板股票上市规则及公司章程有关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟合作的专业投资机构情况

　　1、公司名称：深圳市前海鹏晨投资管理有限公司（以下简称“前海鹏晨”）

　　2、组织形式：有限责任公司

　　3、法定代表人：董玮

　　4、成立时间：2015年9月8日

　　5、注册资本：人民币500万元整

　　6、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　7、经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；对未上市企业进行股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

　　8、股权结构：

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　　三、关联关系或其他利益关系说明

　　前海鹏晨与本公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

　　四、产业基金的设立计划情况

　　（一）产业基金的基本情况

　　1、基金名称：嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）

　　2、组织形式：有限合伙

　　3、基金管理：前海鹏晨为普通合伙人

　　4、基金募集规模：不低于1,000万元且不超过5,000万元

　　5、投资方向：通信、新材料、半导体等领域企业

　　6、基金存续期：7年

　　7、收益分配：扣除合伙企业运作费用后按合伙人实际出资比例分配

　　8、基金费用：前海鹏晨每年按实际募集资金额的0.5%收取基金管理费

　　9、出资方：本公司拟使用自有资金出资不超过600万元，成为有限合伙人；前海鹏晨将引入其他有限合伙人

　　10、退出机制：投资标的IPO或并购退出

　　11、投资计划：截至目前，拟议中的产业基金尚未确定投资标的

　　（二）产业基金的管理模式

　　1、管理和决策机制：产业基金投资决策均须通过投资决策委员会审批。投资决策委员会拟由三人组成，本公司与前海鹏晨各委派一名代表，其他有限合伙人共同委派一名代表。

　　2、有限合伙人根据出资份额对基金重大事项进行投票表决。

　　五、公司控股股东、实际控制人、股东、董监高与产业基金关系核查情况

　　经查，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本投资基金份额认购，未在本产业基金中任职。

　　六、对公司的影响和存在的风险

　　1、产业基金有助于帮助公司寻找合适产业投资机会，间接拓展公司业务范围，增强公司市场地位。

　　2、参与投资产业基金存在以下风险：

　　1）投资损失或失败的风险：由于行业技术进步较快、市场竞争较为激烈，产业基金投资的标的可能因市场竞争不力而贬值或关闭，从而导致投资损失或失败。

　　2）基金内部管理的风险：产业基金可能出现内部管理不善，导致投资方利益受损。

　　3）投资退出的风险：产业基金计划存续期限为7年，到期可能因投资标的无法顺利退出，导致公司不能收回投资。

　　七、同业竞争或关联交易的情况

　　公司与前海鹏晨约定，如产业基金投资标的与本公司主营业务相同或相近，本公司具有适当条件下的优先购买权。

　　公司与前海鹏晨约定，如产业基金投资标的与本公司未来存在交易，前海鹏晨和产业基金应放弃影响投资标的与本公司交易的权利。

　　八、公司承诺

　　公司承诺，在参与投资本产业基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，也不将募集资金投向变更为永久性流动资金（不含节余募集资金），不将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

　　九、执行授权

　　授权公司董事长在董事会授权额度范围内与前海鹏晨商谈产业基金设立细节，并签署有关文件。上述授权期限自董事会审议通过之日起六个月为止。

　　十、备查文件

　　1、《第四届董事会第十次会议决议》；

　　2、《嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年1月3日