证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2019-01

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

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　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2019年1月2日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年12月29日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,其中董事张国栋、王立、倪玥、李亦研及独立董事范值清、吴叔平、陈灿松以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

　　同意将本议案须提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　二、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第九届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年一月三日

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深深宝A、深深宝B    公告编号：2019-02

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

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　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2019年1月2日下午5:00在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年12月29日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事王慧敏、职工监事罗龙新以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：

　　一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第九届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年一月三日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2019-03

　　深圳市深宝实业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

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　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开了第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　在保障公司日常经营资金需求的前提下，为了进一步提高公司及其全资子公司资金使用效率，公司及其全资子公司拟使用总额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金,择机购买银行保本型短期理财产品，在额度范围内，分笔购买，资金可以循环滚动使用。单个银行短期理财产品的投资金额不超过人民币3亿元，投资期限不超过一年。

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　公司授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关合同文件、协议等各项法律文件；公司财务负责人负责组织实施；公司财务管理部具体操作。上述授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　二、风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。

　　2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：

　　（1）公司每笔理财事项其资金支付手续均需严格履行相应的审批流程。

　　（2）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行监督，定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实。

　　（4）独立董事、监事会应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率。

　　四、需履行的审批程序

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币12亿元额度投资银行保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，同意公司使用闲置自有资金购买短期理财产品。同意将本事项提交公司股东大会审议批准。

　　六、持续督导人意见

　　经核查，独立财务顾问万和证券股份有限公司认为：公司《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，本议案尚须股东大会审议通过。公司运用闲置自有资金购买短期理财产品事项履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司使用部分闲置资金购买理财产品，在不影响公司的日常经营且风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　七、备查文件

　　1、《公司第九届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《公司第九届监事会第十四次会议决议》；

　　4、《万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年一月三日

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2019-04

　　深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》的议案。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年1月18日下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月18日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年1月17日15:00)至投票结束时间(2019年1月18日15:00)间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6．会议股权登记日：

　　A/B股股权登记日均为2019年1月11日。

　　其中，B股股东应在2019年1月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年1月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》；

　　本议案为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》；

　　本议案为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议《关于修订〈公司章程〉的特别议案》。

　　本议案为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、审议《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　　上述议案经公司第九届董事会第二十四次、第二十五次会议、第九届监事会第十三次、第十四次会议审议通过，具体详见2018年12月29日及2019年1月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1．会议登记方式：

　　(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2．会议登记时间：

　　2019年1月17日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2019年1月18日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

　　3．会议登记地点：

　　深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

　　4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。

　　联系人：李亦研黄冰夏

　　联系电话：0755－82027522

　　传真：0755－82027522

　　电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn

　　邮政编码：518057

　　5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　4、公司第九届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月三日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权            先生／女士代表本人／单位参加于2019年1月18日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）：             身份证号码：

　　持有股数：                        股东代码：

　　被委托人姓名：                    身份证号码：

　　有效期限：                        授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

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　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360019    投票简称：深宝投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。