证券简称：天马科技         证券代码：603668        公告编号：2019-001

　　转债简称：天马转债         转债代码：113507

　　转股简称：天马转股         转股代码：191507

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：自2018年10月23日至2018年12月31日期间，累计有57,000 元天马转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为5,202股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001735%。

　　●未转股可转债情况：截至2018年12月31日，尚未转股的天马转债金额为人民币304,943,000元，占天马转债发行总量的比例为99.981311%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号文核准，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日公开发行了305万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,500.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统定价发行相结合的方式进行。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]51号文同意，公司30,500.00万元可转换公司债券于2018年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天马转债”，债券代码“113507”。

　　（三）根据有关规定和《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的天马转债自2018年10月23日起可转换为公司A股股份，转股代码“191507”，初始转股价格为11.04元/股，目前转股价格为10.92元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）天马转债自2018年10月23日至2018年12月31日期间，转股的金额为57,000元，因转股形成的股份数量为5,202股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001735%。截至2018年12月31日，累计已有人民币57,000元天马转债转换为公司A股股份，累计转股股数为5,202股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001735%。

　　（二）截至2018年12月31日，尚未转股的天马转债金额为人民币304,943,000元，占天马转债发行总量的比例为99.981311%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

　　电话：0591-85628333

　　传真：0591-85622233

　　邮政编码：350308

　　联系人：陈延嗣、戴文增

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年一月二日

　　股票简称：天马科技         股票代码：603668        公告编号：2019-002

　　转债简称：天马转债         转债代码：113507

　　转股简称：天马转股         转股代码：191507

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度安排及募集资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 6个月的保本型理财产品。本次公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 0.8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至2019年4月30日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务中心负责组织实施和管理。具体内容参见2018年5月11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2018年9月12日，公司通过厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申购了厦门银行存款产品结构性存款理财产品人民币4,000万元。具体情况详见《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-082）。该产品于2018年12月29日到期，公司已收回本金合计人民币4,000万元，并取得理财收益合计人民币549,266.43元。

　　二、本公告披露日前十二个月内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币2,000万元，具体情况见下表：

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　　附注：挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”小于或等于15%，产品年化最高总收益率为4.620%；挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”大于15%，产品年化最低总收益率为1.460%。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年一月二日