证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-001

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生召集。

　　2、本次会议于2019年1月2日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

　　4、公司董事长马红富先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

　　表决情况：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权

　　经审议，公司董事会同意聘任张骞予女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

　　2、审议通过《关于变更香港联席公司秘书的议案》

　　表决情况：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权

　　经审议，董事会同意聘任张骞予女士为公司联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司（BMI Listed Corporate Services Limited）履行香港联席公司秘书职责，其委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公司秘书工作，自2019年1月1日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更香港联席公司秘书的公告》。

　　3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

　　为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，经审议，董事会同意调整公司组织架构。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

　　经审议，董事会成员同意修改公司章程部分条款。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　修改内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　　5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

　　经审议，董事会同意修订部分公司相关治理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票和网络投票实施细则》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》。

　　其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票和网络投票实施细则》需提交公司股东大会审议批准。

　　6、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

　　表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

　　经审议，董事会同意本次关于固定资产折旧年限会计估计变更，并在规定的起始日执行。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　有关变更内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-003

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书兼联席公司秘书王国福先生的书面辞职报告。王国福先生为更好的履行副董事长、财务总监职责，将工作重心集中于公司治理、财务管理等方面，申请辞去董事会秘书及联席公司秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王国福先生辞职后继续担任公司副董事长、财务总监职务及董事会相关专项委员会职务。

　　经公司董事长马红富先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年1月2日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张骞予女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前张骞予女士的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

　　二、独立董事意见

　　本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会秘书联系方式

　　联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

　　邮 编：730020

　　联系电话：0931-8753001

　　传真：0931-8753001

　　邮箱：zhangqianyu@lzzhuangyuan.com

　　特此公告

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2019年 1月2日

　　附件：张骞予女士简历

　　张骞予女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，本科学历，中国注册会计师协会会员。2003年7月自太原理工大学取得学士学位，主修会计学。2012年7月至2016年12月任广发证券股份有限公司西安分公司投资银行部业务经理，2017年1月至2017年12月任中信银行股份有限公司兰州分行投资银行部总经理。现任公司执行董事、证券部经理，负责制度建设、计划管理和股权管理等工作。

　　张骞予女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张骞予女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-002

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

　　2、本次会议于2019年1月2日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

　　4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更》的议案

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审议，监事会认为本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更，并在规定的起始日执行。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

　　有关变更内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第八次会议决议

　　特此公告

　　兰州庄园牧场股份有限公司监事会

　　2019年1月2日

　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-004

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于变更香港联席公司秘书的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书兼联席公司秘书王国福先生的书面辞职报告。王国福先生为更好的履行副董事长、财务总监职责，将工作重心集中于公司治理、财务管理等方面，申请辞去董事会秘书及联席公司秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王国福先生辞职后继续担任公司副董事长、财务总监职务及董事会相关专项委员会职务。

　　公司近日收到公司首席财务官兼联席公司秘书李兆彬先生的书面辞职报告。李兆彬先生因个人原因申请辞去公司首席财务官及联席公司秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。李兆彬先生辞职后不再担任公司任何职务。董事会对李兆彬先生在任时对本公司作出的宝贵贡献表示感谢。

　　公司于2019年1月2日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更香港联席公司秘书的议案》，同意聘任张骞予女士为联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止，同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司（BMI Listed Corporate Services Limited）履行香港联席公司秘书职责，其委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公司秘书工作，自2019年1月1日起生效。

　　特此公告

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2019年 1月2日

　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-006

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，本次公司变更会计估计事项无需提交股东大会审议，相关具体情况如下：

　　一、本次会计估计变更情况概述

　　1、本次会计估计变更原因

　　根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。

　　公司在近期发展过程中加大对固定资产的投资力度，包括外购和自建房屋及建筑物。为更加公允反映公司财务状况和经营成果，经过对新增房屋建筑物的使用寿命的重新复核，将房屋及建筑物折旧年限由原“30年”变更为“30至50年”。

　　2、变更前采用的会计估计

　　公司固定资产折旧采用年限平均法，其中房屋及建筑物预计使用年限为30年，残值率3.00%。

　　■

　　3、变更后采用的会计估计

　　公司固定资产折旧采用年限平均法，其中房屋及建筑物预计使用年限为30~50年，残值率3.00%。

　　■

　　4、本次会计估计变更日期

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，自2019年1月1日起执行。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。

　　三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　四、监事会对本次会计估计变更的意见

　　监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

　　五、独立董事对本次会计估计变更的意见

　　独立董事认为：公司本次会计估计变更符合相关规定，变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司固定资产使用的真实状况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　3、第三届监事会第八次会议决议

　　特此公告

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-005

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修改《公司章程》的议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体修订内容如下：

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　　■

　　特此公告

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月2日